Libra Case: Таємнича транзакція може допомогти в просуванні триваючого розслідування

Справа Libra: Таємнича трансакція з центральізованою біржею може просунути розслідування

Новий розвиток у справі La Libertad Avanza токену, також відомого як Libra, може просунути поточне розслідування, щоб знайти нові елементи та перевірити участь підприємців, пов’язаних з його катастрофічним запуском. За інформацією місцевих ЗМІ, трансакція, здійснена з гаманця, пов’язаного з Хейденом Девісом, одним із промоутерів токена Libra і генеральним директором Kelsier Ventures, була зроблена на платформу Kraken, яка зберігає дані своїх користувачів про підтвердження особи (KYC).

Збіг обставин, трансакція, що переміщувала майже $500,000, була завершена під час зустрічі між Девісом, Маурісіо Новеллі, іншим підприємцем, залученим до запуску Libra, і Президентом Хав’єром Мілей, що підтверджується протоколами президентських зустрічей.

Записи також вказують на те, що метою зустрічі, що відбулася в президентському палаці 30 січня, було “аналіз блокчейну та децентралізованих технологій”.

Сума виплати та її час викликали занепокоєння серед місцевих слідчих, які вже виявили інші подібні трансакції, здійснені через кілька годин після зустрічі. Аргентинські прокурори можуть попросити Kraken поділитися власником отримуючого гаманця та перевірити можливі зв’язки з Libra.

Тим не менш, ще до того, як була відома ця нова трансакція, кілька національних організацій подали докази amicus curiae з проханням про безпосередній допит Президента Мілея з цього питання.

Хоча Мілей раніше стверджував, що він діяв як індивідуум, а не як Президент Аргентини, коли ділився інформацією про Libra в соціальних мережах, недавнє рішення постановило проти цього твердження, потенційно роблячи Мілея політично відповідальним за ці дії.

Поки що остаточного рішення немає, розслідування тривають у США та Аргентині, де, за повідомленнями, постраждали десятки тисяч людей.

Детальніше: Рішення суду може змінити відповідальність Мілея у справі Libra

Детальніше: Інцидент Libra: вивчення заплутаної підтримки токена президентом Аргентини Хав’єром Мілей та її руйнівні наслідки