Китай запроваджує суворіший моніторинг криптовалют, щоб обмежити незаконні транзакції

Китайський регулятор валютного обміну ввів суворіший контроль над діяльністю, пов’язаною з криптовалютою, вимагаючи від банків моніторингу та звітування про високоризиковані угоди. Державна адміністрація валютного обміну (SAFE) зобов’язує банки відстежувати валютні операції, пов’язані з підпільним банкінгом, трансграничними азартними іграми та незаконними криптовалютними трансакціями. Ці заходи зобов’язують банки оцінювати особу, кошти та частоту трансакцій, підсилюючи агресивну позицію Пекіна щодо цифрових активів. Регулювання спрямоване на посилення контролю над криптоугодами, що включають юань та іноземні валюти, мінімізуючи можливості обходу валютних законів. Юридичні експерти прогнозують, що це ще більше обмежить діяльність, пов’язану з криптовалютою, оскільки правила створюють додаткові юридичні підстави для покарання порушників. Незважаючи на глобальні заклики полегшити обмеження, Китай підтримує жорсткий підхід, підкріплений попередніми заборонами майнінгу та обмінів.