Китай суворо придушує транскордонне шахрайство з криптовалютою, відправляючи аферистів до в’язниці у значному ударі по цифровій злочинності, що орієнтується на індійців.
Китай засуджує 9 осіб у шахрайстві з криптовалютою на суму $6 млн, що вразило індійців
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Китай накладає тяжкі тюремні терміни за транскордонне шахрайство з криптовалютою індійцям
Широкомасштабна криптовалютна афера, спрямована на індійських громадян, призвела до суворих тюремних термінів для групи китайських аферистів після місяців розслідувань та судових процедур. Справа, яка висвітлює зростаючу загрозу транскордонного цифрового шахрайства, була виявлена як китайськими ЗМІ, так і незалежними аналітиками, що відстежують регіональну злочинність, пов’язану з криптовалютою. Шахрайська схема включала залучення жертв обіцянками високих прибутків від інвестицій на фальшивій цифровій платформі і подальше переведення їхніх коштів у криптовалюту для незаконного прибутку. Репортер криптовалюти Wu Blockchain прокоментував вирок у понеділок на платформі соціальних мереж X:
Місцевий суд у Китаї нещодавно засудив дев’ятьох китайських аферистів до тюремних термінів від п’яти до чотирнадцяти років. Вони обманули індійців на USDT, обдуривши загалом 66,800 індійців приблизно на 6 мільйонів доларів США.
Китайське новинне агентство Guancha вперше повідомило про цю історію 13 квітня, підтверджуючи, що Народний суд економічної зони розвитку Хецзе в провінції Шаньдун розглядав цю справу. У звіті детально описано, як шахрайська мережа побудувала складну схему, використовуючи чати та фальшиві особи, щоб завоювати довіру індійських жертв, врешті-на-вколоді привівши їх інвестувати в фіктивну платформу під назвою Senee.
Згідно з вироком, Хе Моутиан керував операцією та організовував різні ролі в групі, яка почала діяти в травні 2023 року. Його цитували, як він говорив:
Я зустрів індійця в чаті і представив інвестиційну платформу Senee, використовуючи високі прибутки від 8% до 15% щомісяця для залучення інвестицій.
Група використовувала фальшиві онлайн-особи, включаючи фотографії та документи, щоб видавати себе за багатих індійських жінок, які отримали прибуток від інвестицій. Лі Моуан, член групи, сказав, що його персона була індійська жінка, яка здобула багатство через інвестиції і використовувала романтичні розмови з індійськими чоловіками, щоб переконати їх інвестувати у фонд Senee. Суддя Лю Сілей, який розглядав справу, сказав, що схема була товченно організована, добре координована і цілеспрямовано націлена на іноземців, хоча подібні методи все ще впливають на вітчизняних жертв.
