Криптовалютна компанія засуджена за маніпуляції з токенами AI через операції під прикриттям Міністерства юстиції США

Таємна операція Міністерства юстиції викриває крипто-маніпуляції з використанням токенів ШІ як приманки

Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило 2 квітня, що CLS Global FZC LLC, компанія, що надає фінансові послуги в сфері криптовалют і базується в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), була засуджена у федеральному суді за участь у маніпулятивній торгівлі цифровими активами. Компанія визнала себе винною у змові з метою маніпуляції ринком та шахрайства з використанням засобів зв’язку після операції під прикриттям, організованої федеральними агентами. Мін’юст пояснив, що як частина вироку:

CLS Global була зобов’язана сплатити загалом $428,059 уряду, що представляють собою як штраф, так і конфісковану криптовалюту.

“Суд також засудив CLS Global до умовного покарання на три роки, протягом яких CLS Global заборонено брати участь у ринках криптовалют у США,” зазначило Міністерство юстиції.

Засудження відбулося в результаті підпільного розслідування, яке використовувало фіктивний криптовалютний проект, NexFundAI, щоб викрити незаконну торгову діяльність. Прикидаючись справжнім стартапом, федеральні агенти розробили веб-сайт і випустили токен на біржі Uniswap, після чого звернулися до CLS Global для надання послуг з просування торгівлі. Компанія погодилася, використовуючи маніпуляції з торгівлею для симуляції попиту.

За даними Міністерства юстиції:

CLS Global погодилася надати послуги з маркет-мейкінгу для токена NexFundAI, які включали ‘маніпуляції з торгівлею’ для шахрайського залучення інвесторів до покупки токена.

Під час записаних відеодзвінків в середині 2024 року представник CLS Global пояснив, як алгоритм компанії виконуватиме приховані угоди через кілька гаманців, щоб створити враження законної ринкової активності. Співробітник додав, що ця стратегія важко відстежувати і була реалізована для численних клієнтів.

Поряд із кримінальною справою, Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) подала окрему цивільну справу за порушення законодавства про цінні папери. Відповідно до умов обох резолюцій, CLS Global повинна дотримуватись строгих заборон на обслуговування клієнтів, що знаходяться в США, або здійснювання діяльності на будь-яких внутрішніх ринках цифрових активів, а також зобов’язана щорічно підтверджувати свою відповідність.