Криптогігант Kucoin визнав свою вину, змушений покинути США після врегулювання з Міністерством юстиції на суму $297 млн

Зізнання Kucoin у вині: Міністерство юстиції викриває мільярди підозрілих крипто-транзакцій

Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило в понеділок, що Peken Global Ltd., оператор біржі криптовалют Kucoin, зареєстрований на Сейшельських островах, зізнався у веденні нелегального бізнесу з переказу грошей. Компанія визнала, що не дотримувалася правил США щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) і знання свого клієнта (KYC), які спрямовані на запобігання злочинній діяльності, такій як відмивання грошей і фінансування тероризму. Міністерство юстиції розкрило:

В рамках нинішнього зізнання у вині, Peken погодився сплатити штрафи на суму понад $297 млн.

«Peken також погодився на те, що Kucoin вийде з ринку США щонайменше на наступні два роки, і що два засновники Kucoin, Чун Гань, відомий як ‘Майкл’, і Кей Танг, відомий як ‘Ерік’, які були притягнуті до відповідальності разом з Peken у березні 2024 року, більше не мають жодної ролі в управлінні або операціях Kucoin», – додав Міністерство юстиції.

Федеральний прокурор Даніель Сассоон підкреслив серйозність неправомірних дій Kucoin, заявивши: «Протягом багатьох років KuCoin уникав впровадження необхідних політик проти відмивання грошей, які покликані виявляти злочинців та запобігати незаконним транзакціям. У результаті KuCoin використовувався для сприяння транзакціям на мільярди доларів, що виглядають підозріло, і для передачі потенційно злочинних доходів, включаючи доходи з ринків даркнету та шкідливих програм, програм-вимагачів і шахрайських схем. Сьогоднішнє зізнання в провині та штрафи демонструють ціну відмови дотримуватися цих законів та дозволяти продовжуватися незаконній діяльності.»

Після оголошення Міністерства юстиції, Kucoin поділився на соціальній платформі X:

Ми раді оголосити, що Kucoin досяг домовленості з владою США, це важливий крок вперед у нашій подорожі. Цей рубіж приносить ясність до нашого майбутнього і зміцнює нашу прихильність інноваціям, відповідності вимогам і наданню цінності нашим понад 38 мільйонам користувачів у всьому світі.

Компанія також випустила офіційну заяву щодо врегулювання: “Поки ми вирішуємо регуляторні виклики у США, ми хочемо заспокоїти наших глобальних користувачів, що наші операції в інших незаборонених ринках залишаються повністю незмінними. Kucoin продовжує надавати безпечні та інноваційні послуги у всьому світі, відображаючи нашу відданість зростанню як провідної біржі криптовалют.”

Незважаючи на отримання мільйонів клієнтів у США з моменту свого запуску в 2017 році, Міністерство юстиції підкреслило, що Kucoin тільки в серпні 2023 року впровадив обов’язкову програму KYC, залишаючи роки прогалин у відповідності. Міністерство юстиції далі розкрило:

На додаток до зізнання у вині, Peken, суб’єкт на Сейшельських островах, також погодився кримінально конфіскувати $184,5 мільйона і сплатити кримінальний штраф приблизно $112,9 мільйона.

“Крім того, Гань і Танг кожен погодилися конфіскувати приблизно $2,7 мільйона коштів, отриманих у результаті операцій Kucoin у США,” зазнало Міністерство юстиції. Відкладене переслідування Ганя та Танга триватиме два роки, протягом яких їх буде заборонено займатися операціями Kucoin.