Генеральний директор криптовалютної компанії засуджений за шахрайство з використанням електронних комунікацій та відмивання грошей після введення інвесторів в оману, збирання мільйонів завдяки фальшивим заявам та відмивання коштів для особистих розкішних покупок.
Крах керівника крипто-компанії: засновнику AML Bitcoin загрожує 30 років за шахрайство та відмивання грошей
Ця стаття була опублікована понад рік тому. Деяка інформація може бути неактуальною.
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Засновника AML Bitcoin засудили в справі про шахрайство на мільйони доларів
Федеральне журі в Сан-Франциско засудило Роуланда Маркуса Андраде, засновника та генерального директора AML Bitcoin, за шахрайство з використанням електронних комунікацій та відмивання грошей. Вердикт був винесений після п’ятитижневого судового процесу перед головним окружним суддею США Річардом Сіборгом, під час якого прокурори довели, що Андраде ввів в оману інвесторів щодо розвитку криптовалюти, можливих ділових угод і очікуваного випуску.
Згідно з наданими на суді доказами, Андраде, 47 років, з Техасу, витратив понад 2 мільйони доларів з продажів AML Bitcoin на особисті витрати, включно з покупкою двох об’єктів нерухомості в Техасі та двох розкішних автомобілів. Прокурори також показали, що він відмив кошти інвесторів через різні банківські рахунки перед тим, як використати їх для фінансування своїх покупок. Спеціальний агент ФБР Санджай Вірмані підкреслив вплив дій Андраде:
Маркус Андраде ввів інвесторів в оману, маніпулював довірою та використав обіцянки інновацій для особистої вигоди.
Журі визначило, що Андраде неправдиво заявляв, що AML Bitcoin близька до затвердження Панамським каналним управлінням, хоча така угода не існувала. Завдяки цим невірним уявленням він зібрав мільйони доларів від інвесторів.
Спеціальний агент Податкової служби у кримінальних розслідуваннях Окленда Лінда Нгуєн описала схему як оманливу:
Пан Андраде своїми відвертими брехнями заманював та обманював людей, щоб вони інвестували свої трудно зароблені гроші в нову криптовалюту з вигаданими функціями.
Нгуєн далі критикувала фінансові зловживання Андраде: «Але в цій схемі немає нічого передового. Роуланд Маркус Андраде вкрав гроші у невинних людей та використав їх для особистого збагачення.» Виконуючий обов’язки прокурора США Патрік Д. Роббінс чітко висловився про характер злочину: «Шахраї часто пропонують нові і інноваційні технології, щоб зібрати гроші від інвесторів. Але збирання грошей через брехню та невірні уявлення не є ні новим, ні інноваційним. Це протизаконно, просто і зрозуміло.» Вирок Андраде має бути винесений 22 липня 2025 року, де йому загрожує до 20 років ув’язнення за шахрайство з використанням електронних комунікацій та 10 років за відмивання грошей, разом із конфіскацією активів, пов’язаних з його злочинами.
