Швидкі дії правоохоронців призвели до конфіскації $900,000 у біткойнах з нігерійської шахрайської схеми, і його зростаюча вартість може повністю відшкодувати жертвам шахрайства на $1 мільйон.
Конфісковані біткоїни потроюють свою вартість, допомагаючи жертвам шахрайства відновлювати втрати.
Ця стаття була опублікована понад рік тому. Деяка інформація може бути неактуальною.
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Бум біткойна: Швидкі дії правоохоронців відшкодовують мільйони жертвам шахрайства
Офіс прокурора США в Західному окрузі Вашингтона повідомив у понеділок, що біткойни, конфісковані під час розслідування шахрайства, допоможуть жертвам відновити кошти, втрачені в схемі компрометації email бізнесу (BEC). У повідомленні деталі:
Діючи швидко, правоохоронці конфіскували приблизно 32,68 біткойни, що тоді коштували близько $900,000, із криптовалютного гаманця шахраїв.
“Прокуратура США подала цивільний позов про конфіскацію біткойнів, вартість яких з моменту конфіскації зросла більш ніж втричі,” додається у повідомленні. “Через зростання ціни біткойнів, можливо, кожен із десяти постраждалих, які подали заяви, буде повністю відшкодований.” Схема, спрямована на транзакції з нерухомістю, призвела до крадіжки більше ніж $1 мільйона.
Шахрайство виявилося в грудні 2023 року, коли компанія, що займалася транзакціями з нерухомістю, повідомила про вразливість системи. Шахраї проникли в системи, щоб відправити неправдиві інструкції щодо банківських переказів, відводячи великі суми, призначені для іпотечних і майнових платежів. Слідчі виявили, що як мінімум десять осіб і бізнесів зазнали фінансових втрат, які варіювалися від $75,000 до $425,000.
Вкрадені кошти були відмиті через різні банківські рахунки, включаючи ті, що управляються грошовими “мулами”, і в кінцевому рахунку консолідовані в криптовалютному гаманці, контрольованому шахраями, базованими в Нігерії. Швидка реакція правоохоронців забезпечила конфіскацію біткойнів, зберігаючи їхню вартість для жертв.
Прокурор США Тесса М. Горман похвалила спільну роботу, заявивши:
Я висловлюю подяку за швидку роботу правоохоронців та Юніту конфіскації активів, які взялися за конфіскацію цих біткойнів і працюють наполегливо для відшкодування постраждалим.
Вона підкреслила важливість цивільної конфіскації в справах, де злочинці залишаються на волі, додавши, що це є важливим інструментом для допомоги жертвам. Значне збільшення вартості біткойнів з моменту конфіскації гарантує, що жертви, швидше за все, відновлять свої повні втрати, забезпечуючи життєво важливе фінансове полегшення і позначаючи перемогу в боротьбі з шахрайством, що реалізується за допомогою кібертехнологій.
