Міністерство юстиції США засудило оператора Helix, криптовалютного міксера, до ув’язнення та наказало конфіскувати понад 400 мільйонів доларів США у вигляді активів, пов’язаних із відмиванням грошей.
Кінцева гра крипто-міксера: оператор Helix засуджений з конфіскацією активів на суму $400 млн
Ця стаття була опублікована понад рік тому. Деяка інформація може бути неактуальною.
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Кінець правління Helix: Оператора засуджено
Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило в п’ятницю, що Ларрі Дін Гармон, 41 рік, з Акрона, Огайо, був засуджений до трьох років ув’язнення за керування Helix, криптовалютним міксером, що полегшив понад 300 мільйонів доларів у вигляді біткоїнових транзакцій між 2014 та 2017 роками.
Helix було пов’язано з Grams, пошуковою системою даркнету, якою також керував Гармон і якою широко користувались наркоторговці, які прагнули відмити незаконні доходи, зазначило Міністерство юстиції. “Helix був однією з найпопулярніших послуг мікшування в даркнеті і користувався великим попитом серед онлайн-наркоторговців, які потребували відмити свої незаконні доходи”, деталізувало Міністерство юстиції, додаючи:
Helix обробив принаймні приблизно 354,468 біткоїнів — еквівалент приблизно $311,145,854 в доларах США на момент здійснення транзакцій — від імені своїх клієнтів, зокрема клієнтів з Округу Колумбія.
Гармон розробив Helix для безперешкодної інтеграції з основними ринками даркнету, створивши програмний інтерфейс прикладних програм (API) та інші кастомні функції для підтримки цих платформ. Слідчі відстежили мільйони доларів з незаконних наркоугод до Helix, і Гармон визнав себе винним у 2021 році в змові з метою відмивання грошей.
Його вирок включає три роки умовного звільнення, рішення про вилучення грошей на суму $311,145,854 та конфіскацію криптовалют, нерухомості та інших активів вартістю понад 400 мільйонів доларів. Розслідування велося під керівництвом Кримінального розслідувального підрозділу кіберзлочинів IRS та ФБР, при міжнародній підтримці з боку влади Белізу і Мережі по боротьбі з фінансовими злочинами, яка також наклала цивільний штраф у розмірі $60 мільйонів. Представники Міністерства юстиції підтвердили:
Крім вироку у в’язниці, Гармон був засуджений до трьох років умовного звільнення; рішення про вилучення грошей на суму $311,145,854; та конфіскації захоплених криптовалют, нерухомості та грошових активів вартістю понад 400 мільйонів доларів.
