Влада США висунула звинувачення 12 додатковим обвинуваченим у широкомасштабній змові RICO, що включає понад $263 мільйонів у викраденні криптовалюти, відмиванні грошей та координованих вторгненнях в домівки, згідно з додатковим обвинуваченням, яке було розкрите цього тижня.
Кібергрупа витратила $4 млн на нічні клуби, $9 млн на екзотичні автомобілі в рамках криптошахрайства на $263 млн, повідомляє Міністерство юстиції США.
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Міністерство юстиції: Криптозлочинний ринг відмивав $263 мільйони через міксери, “peel chains”, сумки Hermès Birkin та грошові перекази у м’яких іграшках
Обвинувачення, оголошене федеральним прокурором Джанін Ферріс Пірро, спеціальним агентом ФБР Шоном Райаном та виконавчим спеціальним агентом IRS-CI Карімом А. Картером, звинувачує групу—складену з громадян США та іноземців—у злочинах, включаючи рекет, шахрайство з використанням електронних засобів та перешкоджання правосуддю. Передбачуване підприємство, активне з жовтня 2023 по березень 2025 року, виникло з контактів, встановлених на онлайн-ігрових платформах.
Як повідомляється, члени групи мали спеціалізовані ролі, включаючи хакерів, які, як стверджується, викрадали бази даних криптовалют, “дзвонарів”, які використовували соціальну інженерію для обману жертв, та грабіжників, які фізично викрадали апаратні гаманці, заявляють правоохоронці.
Прокурори також стверджують, що група відмивала доходи через криптовалютні міксери, “peel chains” та фіктивні компанії, спрямовуючи кошти на розкішні оренди, приватні літаки та 28 екзотичних автомобілів вартістю до $3.8 мільйонів кожен. Обвинувачення деталізує розкішні витрати, включаючи $4 мільйони у нічних клубах, $500,000 на годинники та сумки Hermès Birkin, доставлені співучасникам.
Один з крадіжок в серпні 2024 року, нібито, приніс 4100 біткойнів ($230 мільйонів на той час, зараз вартістю $423 мільйона) від жертви у Вашингтоні, округ Колумбія. В іншому випадку, члени групи проникли в будинок у Нью-Мексико, щоб викрасти апаратний гаманець, одночасно відстежуючи розташування жертви через iCloud. Двоє підозрюваних залишаються на волі в Дубаї, тоді як інші були заарештовані в Каліфорнії цього тижня.
Міністерство юстиції стверджує, що співучасники продовжували дії після арешту, включаючи використання м’яких іграшок для відправлення великих грошових сум. Справа, яка розглядається старшим федеральним прокурором Кевіном Розенбергом, включає співпрацю між офісами ФБР у Вашингтоні, Лос-Анджелесі та Маямі. Якщо буде визнано винними, підсудні можуть отримати покарання відповідно до федеральних норм.
