Сані, дослідник і власник timechainindex.com, створив інтерактивну платформу, яка ретельно документує хронологію конфіскацій біткоїнів урядом США, використовуючи ончейн-дані для відстеження їх накопичення та історії зберігання. Портал пропонує детальний аналіз того, як федеральні агентства управляють цими активами, змінюючи уявлення громадськості про управління криптоактивами.
Хронологія вилучень та продажів Bitcoin, що належать уряду США: Судово-медична хронологія
Ця стаття була опублікована понад рік тому. Деяка інформація може бути неактуальною.
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Засновник Timechainindex розкриває конфіскації: Хронологія вилучень біткоїнів урядом США
З часом уряд США накопичив значну кількість біткоїнів через конфіскації активів, пов’язаних із кіберзлочинами та незаконними фінансовими операціями, особливо тими, які пов’язані з темним ринком Silk Road (DNM) та зломом біржі Bitfinex у 2016 році. У дописі на платформі соціальних медіа X засновник timechainindex.com Сані детально описав, що федеральна влада взяла під контроль 394,759 BTC.
“На сьогодні уряд конфіскував загалом 394,759 BTC, з яких 195,586 BTC було продано на аукціоні або реалізовано, отримавши приблизно $2.61 мільярда,” написав Сані на X.
Він додає:
Проте втрачені прибутки від цих продажів становлять приголомшливі $14.82 мільярда за поточними оцінками.
Сторінка Сані під назвою: Володіння біткоїнами урядом США (usg.timechainindex.com) показує вилучення ФБР 94,643.66 BTC з хаку Bitfinex у 2016 році, які повністю залишаються у федеральній власності. Так само активи, конфісковані у особи, пов’язаної з Silk Road, складають 69,370.18 BTC, жоден з яких не було продано чи виставлено на аукціон. Ще одна партія з 15,085.22 BTC, відстежена через хака Bitfinex, залишається майже недоторканою, за винятком незначного аукціону на 0.0033 BTC.
Конфісковані Міністерством юстиції активи, пов’язані з Silk Road, склали 49,849.04 BTC, з яких 40,049.05 BTC вже було продано на аукціоні, залишивши 9,799.99 BTC. Тим часом іншій особі, пов’язаній з хакингом Bitfinex, було вилучено 4,872.49 BTC, з яких лише 2.44 BTC виставлено на аукціон, залишивши 4,870.05 BTC. Раян Фарас, засуджений за участь у незаконній діяльності з наркотиками, втратив 2,933.65 BTC, з яких 58.74 BTC було виставлено на аукціон, залишивши у влади 2,874.90 BTC.
Влада також взяла у своє розпорядження 3,092.80 BTC у Потапенка та Турогіна, двох осіб, залучених до шахрайської діяльності, продавши 1,361.30 BTC на аукціоні, утримуючи 1,731.50 BTC. У випадку FTX-Alameda було конфісковано 682.33 BTC, жоден з яких не було продано. Подібним чином 97.34 BTC, вилучених в суб’єкта на ім’я Сає-Хенг, залишається майже недоторканими, за винятком мінімального продажу 0.00009 BTC.
Подальші конфіскації включають 23.66 BTC від Шакіба Ахмеда, з яких 7.50 BTC продано на аукціоні, а 16.16 BTC досі залишаються в розпорядженні влади. Росс Улбріхт, засновник Silk Road, втратив 144,343.55 BTC, з яких майже все — 144,342.31 BTC — було ліквідовано, залишивши лише 1.23 BTC. Тим часом 0.33 BTC, пов’язаних з Мігель Вільянуева, залишаються непроданими, а з вилучення 69.61 BTC у групи DarkSide на аукціоні було продано 69.60 BTC, залишивши тільки 0.00099 BTC.
Влада також конфіскувала 1,896.44 BTC в Александра Казеса, особи, пов’язаної з ринком Alphabay, з яких майже вся сума продана, залишивши лише 0.00003 BTC. Різні інші конфіскації додали ще 1,967.43 BTC, з яких лише 0.000006 BTC залишаються. Зокрема, Банміт Сінгх втратив 3,940.28 BTC, Гері Шанлон 203.95 BTC, Едвард Кантор 24.00 BTC, Джеймс Чжун — пов’язаний з хаком Silk Road — 1,501.23 BTC, і Гарі Гармон 161.61 BTC, все це було повністю продано на аукціоні.
Нарешті, у Гауранга С. Шарми було конфісковано 0.50 BTC, і вся сума була продана на аукціоні, що знаменує закінчення тривалих серій конфіскацій біткоїнів, здійснених правоохоронцями США. Сайт Сані вказує, що, станом на час друку на 9 годину ранку 7 березня 2025 року, уряд США зберігає 199,172.91088933 BTC, з оцінкою в $17.87 мільярда.
