Хакер Bitfinex засуджений до ув'язнення, оскільки Міністерство юстиції відстежує 120,000 вкрадених біткоїнів

Міністерство юстиції США забезпечило тюремний вирок для хакера Bitfinex

Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило в четвер, що Ілля Ліхтенштейн був засуджений до тюремного ув’язнення за його роль у великій схемі відмивання криптовалюти, пов’язаній з хака 2016 року Bitfinex. Міністерство юстиції заявило:

Ілля Ліхтенштейн сьогодні був засуджений до п’яти років ув’язнення за свою участь у змові з відмивання грошей, що виникла внаслідок хака та викрадення приблизно 120,000 біткоїнів з Bitfinex, глобальної криптовалютної біржі.

Суд встановив, що Ліхтенштейн, використовуючи передові методи злому, проник в мережу Bitfinex, щоб перенаправити BTC на свої власні рахунки. Згідно з судовими матеріалами, “Ліхтенштейн шахрайським чином авторизував більше 2,000 транзакцій, переведення 119,754 біткоїнів з Bitfinex у криптовалютний гаманець під контролем Ліхтенштейна”.

Закінчивши пограбування, Ліхтенштейн, імовірно, вжив значних заходів для приховання слідів, включаючи видалення доступу Bitfinex та інших даних, які могли б відстежити крадіжку до нього. “Він потім використав вкрадені облікові дані, щоб незаконно отримати доступ до комп’ютерів медичної клініки та видалив записи, що містили чутливу особисту інформацію понад 43,000 осіб, включаючи імена, адреси, дати народження та номери соціального страхування,” деталізувало Міністерство юстиції.

Пізніше Ліхтенштейн залучив свою дружину, Хізер Морган, для допомоги у відмиванні вкрадених коштів через складні методи. Разом вони, як повідомляється, використовували фіктивні особи, автоматизовані транзакції та “перестрибування ланцюга,” щоб конвертувати біткоїни в інші криптовалюти. Вони також направляли гроші через ринки даркнета і криптовалютні біржі, та використовували бізнес-рахунки у США, щоб їхня діяльність виглядала законною.

У серпні 2023 року як Ліхтенштейн, так і Морган визнали себе винними у змові з метою відмивання грошей. Окрім тюремного терміну, Ліхтенштейн відбуде три роки нагляду, тоді як вирок Морган запланований на 18 листопада.