Казначейство вводить санкції проти крипто-шахрайської групи, пов'язаної з Китаєм і Філіппінами — ФБР шукає жертв.

Скарбниця США спрямована на підтримувані Китаєм філіппінські криптоафери—ФБР шукає інформацію про жертв

Міністерство фінансів США вжило рішучих заходів 29 травня, санкціонувавши Funnull Technology Inc., філіппінську компанію, звинувачену в тому, що вона діяла в центрі величезної мережі онлайн-шахрайств. Паралельно Федеральне бюро розслідувань (ФБР) виступило з публічним зверненням до ідентифікації жертв цих криптовалютних шахрайств, вказуючи на важливу роль Funnull у забезпеченні підробленої інфраструктури. Скарбниця заявила, що Funnull “надає комп’ютерну інфраструктуру для сотень тисяч вебсайтів, які беруть участь у шахрайствах з інвестиціями у віртуальну валюту, відомих під назвою ‘свиноколовня’.”

Ці шахрайства зазвичай заводять жертв у онлайн-відносини, завойовують їхню довіру та зрештою обманюють їх, щоб вони переводили кошти на підроблені криптоплатформи. ФБР підтвердило:

Вашингтонське поле ФБР шукає ідентифікацію жертв шахрайських схем з інвестиціями у криптовалюту, сприяння яким надають Funnull та інші мережі доставки контенту.

Багато шахрайських платформ імітують легальні сайти для інвестування у криптовалюту, забезпечуючи себе підробленими панелями управління і сфабрикованими доходами, які маніпулюють жертвами, змушуючи їх вкладати більше, перш ніж їхні кошти врешті-решт викрадають. У цілому, жертви з США повідомили про понад $200 мільйонів збитків, пов’язаних із сайтами, підтримуваними Funnull.

Призначення Скарбницею також включає Люй Ліжі, громадянина Китаю, який служить адміністратором для Funnull. Санкції заморожують всі активи, пов’язані з США, що належать як Funnull, так і Лю, та забороняють американським особам і компаніям проводити будь-які транзакції з ними. Лю звинувачується у центральній ролі в шахрайських операціях компанії, керуючи призначенням доменних імен, що використовуються у шахрайських криптовалютних платформах, фішингових схемах і онлайн-казино, деякі з яких пов’язані з китайськими кримінальними мережами з відмивання грошей.

Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США заявив:

Funnull Technology Inc. сприяє шахрайствам з інвестиціями у віртуальну валюту, закуповуючи IP-адреси оптом у великих компаній хмарних сервісів по всьому світу і продаючи їх кіберзлочинцям для розміщення шахрайських платформ та іншого шкідливого вебконтенту.

Крім надання інфраструктури, компанія, за повідомленнями, використовувала алгоритми генерації доменів для масового виробництва імен сайтів і забезпечувала кіберзлочинців шаблонами дизайну для легітимізації шахрайських платформ. Ці тактики полегшували злочинцям уникати спроб закриття, швидко перемикаючи доменні імена та IP-адреси.