Агентство Казахстану оголосило 29 вересня про розгром великої криптовалютної біржі, залученої до відмивання понад 224 мільйонів доларів від наркоторгівлі та інтернет-шахрайства.
Казахстан ліквідує криптобіржу, пов'язану з операцією з відмивання грошей на суму $224 мільйони.
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Високопрофільний сервіс та зв’язки з даркнетом
Агентство фінансового моніторингу Казахстану (AFM) оголосило 29 вересня, що повністю розгромило велику криптовалютну біржу, яка відмила понад 224 мільйони доларів кримінальних доходів від наркоторгівлі та інтернет-шахрайства. В результаті операції заморозили цифрові активи вартістю 9,7 мільйона USDT.
Згідно з оголошенням, розміщеним через Telegram, розгромлений сервіс, ідентифікований шляхом безперервного моніторингу блокчейн-транзакцій, здобув високу репутацію в кримінальному підпіллі. Біржа, яку деякі ЗМІ ідентифікували як RAKS, співпрацювала з 20 найбільшими ринками даркнету, які в сукупності обслуговували аудиторію понад 5 мільйонів користувачів.
В оголошенні додано, що за останні три роки криптобіржа відігравала важливу роль у відмиванні коштів для понад 200 магазинів наркотиків, що діяли в країнах Співдружності Незалежних Держав (СНД), включаючи Казахстан, Росію, Україну та Молдову.
Складне крипторозслідування включало аналіз понад 4000 криптовалютних гаманців. Слідчі успішно ідентифікували конкретні агрегаторні гаманці, які використовувались для зберігання та консолідації незаконних коштів. Зрештою, AFM успішно заблокувало загалом 67 криптовалютних гаманців, що належали до сервісу. Замороження активів забезпечило цифрові активи вартістю майже 10 мільйонів доларів, завдавши серйозного фінансового удару по організації.
AFM зазначило, що акаунти біржі в соціальних мережах були видалені, а операції з підтримки клієнтів припинено. Агентство також повідомило, що його поточна увага зосереджена на активній роботі для викриття та затримання організаторів ліквідованого криптосервісу.
“Активно ведеться робота з викриття організаторів криптосервісу. Вжиті заходи завдали відчутного економічного удару по тіньовій інфраструктурі наркобізнесу, дестабілізували логістичні ланцюги постачання, зменшили оборот наркоринків та підірвали довіру споживачів до незаконних платформ,” зазначило агентство.
