Картель-пов'язане кільце крипто-відмивання розкрите федеральними оперативними групами

Федеральне велике журі у Маямі звинуватило дев’ять осіб у відмиванні доходів від продажу наркотиків у США через криптовалюту для мексиканських і колумбійських картелів, використовуючи “мережу чорного ринку криптовалютних відмивачів і нелицензованих платіжних агентів”, згідно з повідомленням Міністерства юстиції США. З 2020 по 2023 роки обвинувачені нібито координували готівкові збори від продажу наркотиків у США, конвертуючи кошти у криптовалюту, відправлену на гаманці під їхнім контролем, і потім назад у готівку для лідерів картелів. Слідчі ідентифікували Нільсона Снейдера Васкеса Дуарте та інших як ключові фігури в операції з нелицензованим передаванням грошей. Федеральні агентства, включаючи Розслідування національної безпеки (HSI) та Кримінальне розслідування податкової служби (IRS), очолили зусилля в рамках оперативної групи El Dorado для порушення цієї мережі. Операція узгоджується з місією організованої боротьби з наркотиками (OCDETF), спрямованої на зруйнування кримінальних мереж. Дев’ять обвинувачених стикаються з обвинуваченнями у змові з метою відмивання грошей та веденні нелицензованого платіжного бізнесу. Додатково семеро обвинувачуються у фактичних злочинах, пов’язаних з відмиванням грошей.