Канадського бізнесмена засуджено до 41 місяця в американській в'язниці за приховування 450 BTC

Обліковий запис бізнесмена заблокований на Binance

Канадський бізнесмен відбує 41 місяць у федеральній в’язниці США після того, як визнав себе винним у перешкоджанні офіційного провадження. Вирок був офіційно оголошений прокурором США Едвардом Р. Мартіном-молодшим і виконуючим обов’язки спеціального агента Кай Вах Чаном з Розслідування внутрішньої безпеки.

Відповідно до заяви від 6 лютого заява, вирок Фірозу Пателу стосується 450 біткоїнів, які він не розкрив на суді 2020 року. Офіційні особи звинуватили Пателя у тому, що він не повідомив Окружний суд США про ці біткоїни після того, як його було засуджено до 36 місяців за операції Payza, нелегальної платформи для обробки платежів у криптовалюті.

Крім тюремного вироку, Пател також погодився вилучити будь-яку власність, пов’язану з правопорушенням, а також будь-яку трасовану власність. Однак, замість того щоб виконати наказ, Пател консолідував свої доходи від криптовалюти і спробував перевести їх на Binance. Проте, після того, як біржа закрила його рахунок за ймовірне порушення умов обслуговування, Пател зняв біткоїни.

Незадовго до того, як відправитись у в’язницю після 22 квітня 2021 року, Пател поклав 450 біткоїнів на неназвану криптовалютну біржу. Біржа згодом заморозила його рахунок, що підштовхнуло Пателя до спроби приховати біткоїни. В одній зі взаємодій з біржею Пател просив звільнення коштів.

“[Я] якщо це відбувається через мене, то зрозумійте, що я не зобов’язаний жодними діями США або будь-якими іншими державними органами. Я виконав свої обов’язки і не винен нікому нічого,” бізнесмен, за повідомленнями, сказав біржі.

Хоча незрозуміло, коли відбувалися ці взаємодії, у заяві сказано, що Пател вживав заходів, включаючи надання помилкової інформації KYC (Знай свого клієнта), щоб змусити біржу звільнити біткоїни. Після того, як правоохоронні органи дізналися про це, було розпочато розслідування, про яке Пател дізнався, відбуваючи свій перший термін.

Щоб уникнути переслідування, Пател і спільник видавали себе за адвоката та брали участь у фальшивих переговорах з Офісом прокурора США. Їхнім планом було зробити відстрочку до звільнення Пателя, а потім втекти до Канади. Однак слідчі виявили видавання і в травні 2023 року Патела було притягнуто до відповідальності. Він перебуває під вартою з червня 2021 року.