Каліфорнійський чоловік визнає себе винним у змові з криптошахрайством на понад $100 млн

Анатомія Змови

Чоловік з Каліфорнії (45 років) нещодавно визнав себе винним у звинуваченнях, пов’язаних з його роллю у широкомасштабній багатоштатній змові, яка вкрала сотні мільйонів доларів у криптовалюті через схеми соціальної інженерії. Оголошення зробила прокурор США Джанін Ферріс Пірро разом із старшими посадовцями Федерального бюро розслідувань (ФБР) та Управління кримінальних розслідувань Служби внутрішніх доходів (IRS).

Кунал Мехта — відомий під такими псевдонімами, як “Папа”, “Бухгалтер” і “Шрек” — зізнався перед суддею Коллі Кольяр-Котеллі з Окружного суду США, що відмив щонайменше $25 мільйонів як частину цього підприємства. Згідно з заявою, опублікованою Офісом прокурора США, Мехта є восьмим обвинуваченим, який визнав провину у цій справі.

Пов’язано: $8 млн у криптовалюті вкрадені внаслідок викрадення людей зі зброєю; підозрюваних затримали в Техасі

Судові документи розкривають змову, яка почалася до жовтня 2023 року та тривала до березня 2025 року, еволюціонуючи з онлайн-дружби на ігрових платформах у кримінальне підприємство, що охоплювало Каліфорнію, Коннектикут, Нью-Йорк, Флориду та за кордоном. Група включала хакерів, організаторів, визначувачів цілей та навіть домушників, націлених на апаратні криптовалютні гаманці.

Відмивання та розкішні витрати

Схема, за повідомленнями, покладалася на підроблені телефонні номери та складні онлайн-обмани, щоб обманути жертв і отримати доступ до їх цифрових активів. Викрадена криптовалюта фінансувала розкішний спосіб життя, включаючи вечірки в нічних клубах вартістю $500,000, розкішні сумки та годинники вартістю у сотні тисяч доларів. Змовники також використовували ці кошти для найму приватних літаків, особняків у Лос-Анджелесі та Маямі, а також для придбання автопарку з 28 екзотичних автомобілів вартістю від $100,000 до $3.8 мільйона.

Один з найбільших крадіжок стався 18 серпня 2024 року, коли спів-змовники незаконно отримали понад 4,100 біткойнів від жертви у Вашингтоні, округ Колумбія.

За даними прокурорів США, роль Мехти полягала в центральному відмиванні отриманих коштів. Він створював фіктивні компанії, щоб приховати право власності, і конвертував криптовалюту в готівку за плату 10%. Мехта також сприяв банківським переказам до автомобільних дилерів розкішних автомобілів, фірм, що надають послуги приватних літаків, та компаній з нерухомості.

“Мехта та його спів-змовники вкрали сотні мільйонів доларів у криптовалюті та відмивали її, щоб вона виглядала легітимною, витрачаючи її на себе”, – заявила прокурор США Пірро. “Ми маємо намір викорінити шахрайство та притягнути винних до повної відповідальності”.

Спеціальний агент ФБР Рейд Девіс додав: “Це зізнання підтверджує зобов’язання ФБР розкривати шахраїв і повинно нагадати американцям остерігатися онлайн-шахраїв. Не відповідайте на дзвінки, електронні листи чи повідомлення, які запитують особисту інформацію, таку як паролі або одноразові коди”.

Зараз Мехта очікує на винесення вироку за його роль у змові відповідно до Закону про організації, які підлягають кримінальному контролю (RICO). Прокурори кажуть, що ця справа підкреслює як масштаб шахрайства, що пов’язане з криптовалютою, так і рішучість федерального уряду переслідувати тих, хто використовує цифрові активи в кримінальних цілях.

Поширені питання 💡

• Хто визнав себе винним у США? Кунал Мехта, 45 років, з Каліфорнії, визнав відмивання $25 млн у схемі крипто-шахрайства.
• Наскільки широкою була змова? Вона охоплювала кілька штатів США та закордонні країни, використовуючи соціальну інженерію для крадіжки сотень мільйонів.
• Що фінансувала вкрадена криптовалюта у глобальному масштабі? Розкішні витрати на розкішні автомобілі, приватні літаки, особняки та вечірки в нічних клубах вартістю $500,000.
• Що далі у справі? Мехта очікує на винесення вироку за законами RICO, оскільки прокурори США посилюють боротьбу з крипто-шахрайством.