Європол оголосив, що іспанська Гуардія Сівіль у співпраці з правоохоронними органами Естонії, Франції та США розгромила шахрайську організацію з інвестицій у криптовалюту, яка обдурила понад 5000 жертв у всьому світі.
Іспанська влада ліквідувала шахрайську групу з криптоінвестицій, яка відмила понад 500 мільйонів доларів незаконних доходів.
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Операція призвела до арешту п’яти осіб, з яких троє були затримані на Канарських островах, а двоє – у Мадриді. Вважається, що злочинна мережа відмила близько 539 мільйонів доларів (приблизно 460 мільйонів євро) незаконних доходів через шахрайські інвестиційні схеми. Слідчі виявили, що зловмисники керували глобальною мережею спільників для полегшення зняття готівки, банківських переказів та крипто-переказів, при цьому, ймовірно, створюючи корпоративну та банківську інфраструктуру в Гонконзі для управління злочинними коштами. Розслідування, яке підтримується Європолом з 2023 року, підкреслює зростаючу загрозу онлайн-шахрайства, яке Європол визначає як значний ризик для внутрішньої безпеки ЄС.
