Іспанська поліція розкрила пірамідальну схему з криптовалютами на $32 мільйони

Фейкова платформа для інвестування в біткойн

Іспанські правоохоронці нещодавно викрили злочинну групу, що стояла за фейковою криптовалютною пірамідальною схемою, яка заволоділа понад 32 мільйонами доларів у більше ніж 3600 жертв. Згідно з повідомленням, Національна поліція затримала вісім осіб, включаючи програміста з Малаги, якого вважають головним організатором.

Арешти відбулися після трирічного розслідування схеми підрозділом по боротьбі з шахрайством Центрального управління економічних та фінансових злочинів Національної поліції. Розслідування виявило, що головний організатор, разом із сімома іншими затриманими, створив фейкову платформу для інвестування в біткойн, яку вони рекламували через соціальні мережі.

Злочинна група, за їхньою інформацією, обдурила необізнаних жертв, щоб ті передали контроль над своїми пристроями, віддавши свої особисті дані та банківську інформацію. Вона також перевела тисячі євро від імені інвесторів. Однак, удача банди скінчилася після того, як одна з жертв подала скаргу до поліції, що й спричинило розслідування.

Після розслідування слідчі виявили, що жертв заманювали обіцянками 40% прибутку від вкладень за місяць і 300% за рік. Окрім інвестування в біткойн, жертв також переконали інвестувати в невартий віртуальний актив. Невстановлений слідчий, коментуючи методи роботи злочинної групи, зазначив, що спочатку інвестори отримували певний прибуток.

Схема почала руйнуватися, коли виплати інвесторам припинилися. Проте на той час, група вже конвертувала кошти жертв, частина з яких була використана на придбання 12 автомобілів та 5 мотоциклів, які були вилучені поліцією.

Наприкінці розслідування Національна поліція виявила, що група націлилася на 2718 іспанських громадян, тоді як решта жертв були з 36 різних країн.