Індія вилучила криптовалюту на суму $2.8 млн після обшуків у 60+ місцях у справі шахрайства Gainbitcoin

CBI вилучає криптовалюти під час рейдів у справі шахрайства Gainbitcoin

Центральне бюро розслідувань (CBI) оголосило цього тижня, що вилучило криптовалюти на суму 23,94 крор INR (приблизно 2,75 мільйона доларів) та інші ключові докази після національних обшуків у зв’язку із шахрайством Gainbitcoin.

Агенція провела обшуки 25-го та 26-го лютого 2025 року в більш ніж 60 місцях по всій Індії, націлившись на осіб та організації, підозрювані у відмиванні доходів від шахрайської схеми. До операції були залучені великі міста, такі як Делі, Пуна, Нандед, Колхапур, Мумбаї, Бенгалуру, Чандігарх, Могалі, Джхансі та Хублі. CBI пояснило:

Після національних обшуків, проведених 25-го та 26-го лютого 2025 року у зв’язку із справою Gainbitcoin, Центральне бюро розслідувань (CBI), використовуючи внутрішні можливості, вилучило значні інкримінуючі докази та віртуальні цифрові активи, що дозволило далі розкрити масштаби шахрайства з криптовалютами.

Gainbitcoin, Понці-схема, запущена у 2015 році Амітом Бхардважем (покійний) та Аджайем Бхардважем, обіцяла інвесторам 10% місячного доходу на інвестиції в BTC протягом 18 місяців. Схема діяла за моделлю багаторівневого маркетингу (MLM), заохочуючи інвесторів приводити нових учасників. Спочатку виплати здійснювалися в біткойнах, але коли схема зруйнувалася у 2017 році, виплати були переведені на внутрішню криптовалюту MCAP, яка мала значно нижчу вартість, що ще більше вводило в оману інвесторів. З численними Першими інформаційними звітами (FIR), зареєстрованими в таких штатах, як Джамму і Кашмір, Пенджаб, Делі, Західна Бенгалія, Мадх’я-Прадеш, Карнатака і Махараштра, Верховний Суд Індії перевів справу до CBI для детального розслідування. Останні рейди були зосереджені на вилученні цифрових активів та фінансових записів, пов’язаних із шахрайством.

В оголошенні було зазначено, що під час операції CBI конфіскувало кілька апаратних криптовалютних гаманців, що містять криптовалюти на суму 23,94 крор INR. Слідчі також вилучили 121 документ, 34 ноутбуки та жорсткі диски, 12 мобільних телефонів та кілька електронних листів і даних миттєвих повідомлень. CBI підкреслило:

Вилучені документи та електронні пристрої зараз аналізуються, щоб розкрити подальші деталі про привласнення коштів та потенційні міжнародні транзакції, пов’язані із шахрайством.

Влада продовжує розширювати розслідування, працюючи над розшаренням мережі, яка стоїть за схемою. CBI повторило свою відданість тому, щоб притягти винних до відповідальності та забезпечити справедливість для жертв одного з найбільших шахрайств з криптовалютами в Індії. Розслідування триває.