Індія націлилася на 25 офшорних криптовалютних компаній через порушення боротьби з відмиванням грошей у репресіях FIU

Індія видає повідомлення про дотримання для 25 офшорних крипто платформ

Індія посилює свій нагляд за сектором цифрових активів, оскільки Управління фінансової розвідки Індії (FIU IND) вживає заходів проти офшорних платформ, які обслуговують місцевих користувачів без реєстрації. Останній крок підкреслює прагнення регулятора забезпечити дотримання вимог протидії відмиванню грошей, сигналізуючи про зростаючу стурбованість ризиками для інвесторів, пов’язаними з нерегульованою криптовалютною діяльністю.

FIU IND оголосило 1 жовтня, що воно видало повідомлення про недотримання 25 офшорним постачальникам криптовалютних послуг, зазначивши:

В рамках нещодавньої дії зі дотримання щодо таких суб’єктів, Управління фінансової розвідки Індії (FIU IND) видало повідомлення про недотримання наступним 25 офшорним постачальникам віртуальних цифрових активів (VDA SPs) відповідно до розділу 13 Закону про запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (PML), 2002.

Ці суб’єкти включають Huione, BC.Game, Paxful, Changelly, CEX.IO, Lbank, Youhodler, Bingx, PrimeXBT, BTCC, Coinex, Remitano, Poloniex, Bitmex, Bitrue, LCX, Probit Global, BTSE, HitBTC, Localcoinswap, Ascendex, Phemex, Zoomex, Coincola та Coinw.

Крім того, директор FIU IND, користуючись повноваженнями згідно з розділом 79(3)(b) Закону про інформаційні технології, 2000, розпорядився видалити певні вебсайти та додатки. Суб’єктам було видано повідомлення щодо “зняття додатків/URL-адрес для публічного доступу, які були визнані такими, що діють незаконно без дотримання відповідних положень Закону про запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, 2002 в Індії.”

Регулятори підкреслили постійні зусилля з розширення дотримання, зазначивши:

На сьогодні 50 VDA SPs зареєстровані у FIU IND.

“Однак, час від часу пізнаються суб’єкти, які обслуговують індійських користувачів, але не реєструються і тому залишаються поза рамками AML/CFT,” додається в оголошенні.

Посадовці додатково попередили інвесторів: “Слід зазначити, що криптопродукти та NFT не регулюються і можуть бути дуже ризикованими. Можливо, не буде ніякого регуляторного захисту від будь-яких втрат у таких транзакціях.” Хоча виконання цього має на меті зміцнення фінансової системи, критики застерігають, що такі обмеження можуть підштовхнути користувачів до нерегульованих каналів. Прихильники криптовалют стверджують, що рамки, орієнтовані на дотримання, а не суворі обмеження, можуть краще поєднувати інновації із захистом інвесторів.