Індія конфіскує криптовалюту на суму $198 мільйонів—Розгадка однієї з найбільших криптовалютних афер

Індія вилучає $198 млн у криптовалютах в рамках розслідування шахрайства Bitconnect

Директорат з примусу в Індії (ED) в Ахмедабаді оголосив 15 лютого, що вилучив криптовалюти на суму Rs. 1,646 крор (приблизно $190 мільйонів) у зв’язку з шахрайством з криптовалютами Bitconnect. Операції з обшуку, проведені 11 та 15 лютого, були здійснені згідно із Законом про запобігання відмиванню грошей (PMLA), 2002. За словами офіційних осіб:

Під час операцій з обшуку були виявлені та вилучені доходи від злочинів у формі різних криптовалют на суму приблизно Rs. 1646 крор. Крім вказаних криптовалют, також було вилучено Rs.13,50,500 готівкою, один автомобіль Lexus і ряд цифрових пристроїв.

Розслідування ED базувалося на Перших інформаційних звітах (FIR), зареєстрованих Кримінальним відділом розслідування (CID) в Сураті.

Розслідувачі виявили, що в період з листопада 2016 року по січень 2018 року Bitconnect здійснював шахрайську та незареєстровану пропозицію цінних паперів під назвою “Програма кредитування”. Схема залучала інвесторів по всьому світу, включаючи Індію, помилково обіцяючи високі доходи. Засновник Bitconnect створив міжнародну мережу промоутерів, які отримували винагороду у вигляді комісійних.

ED пояснив, що компанія стверджувала, що використовує “високоволатильний торгівельний бот” для отримання доходів до 40% на місяць, з фіктивними доходами в середньому 1% на день або приблизно 3,700% на рік. Однак, індійські офіційні особи зазначили, що звинувачені не вкладали кошти, а натомість переводили їх на цифрові гаманці під своїм контролем, додаючи:

Відстежуючи численні веб-гаманці та збираючи наземну розвідку, ED змогла визначити гаманці та приміщення, де були доступні цифрові пристрої, що містять вказані криптовалюти.

Bitconnect зруйнувався на початку 2018 року після того, як було викрито, що це схема Понці. Власті США також звинуватили засновника Bitconnect та провідних промоутерів у змові з метою здійснення шахрайства з дротами та відмивання грошей. Гленн Аркаро, провідний промоутер платформи в США, був засуджений до 38 місяців ув’язнення та повинен повернути понад $17 мільйонів постраждалим у всьому світі. Тим часом, засновник Bitconnect, Сатіш Кумбхані, був обвинувачений у лютому 2022 року, але його місцезнаходження залишається невідомим. Власті продовжують зусилля з повернення коштів та притягання до відповідальності осіб, винних у шахрайстві з криптовалютами на суму $2.4 мільярда.