Індія завдає удару по крипто-біржі Bybit: виписано великий штраф, сайт заблоковано

Bybit зіштовхнувся зі штрафом, сайт заблоковано в Індії через порушення AML

Індійське Міністерство фінансів минулого тижня оголосило, що Фінансова розвідка Індії (FIU-IND) наклала фінансовий штраф у розмірі ₹9,27 крор (приблизно $1,06 мільйона доларів США) на Bybit Fintech Ltd. (Bybit), постачальника послуг з віртуальних цифрових активів (VDA SP), за порушення його зобов’язань за Законом про запобігання відмиванню грошей, 2002 (PMLA). Директор FIU-IND Вівек Агарвал видав наказ 31 січня 2025 року після розслідування, яке виявило вину Bybit у кількох порушеннях.

Міністерство фінансів зазначило:

Bybit продовжував розширювати свої послуги на індійському ринку, не отримавши обов’язкової реєстрації у FIU-IND.

“Постійне і безперервне невиконання вимог змусило FIU-IND заблокувати їхні веб-сайти для припинення операцій відповідно до Закону про інформаційні технології, 2000 через Міністерство електроніки та інформаційних технологій (MEITY),” зазначили в Міністерстві. Bybit, класифікований як “звітна організація” відповідно до Розділу 2(1)(wa) PMLA, мав дотримуватись суворих регуляторних заходів. Незважаючи на це, компанія продовжувала працювати в Індії без схвалення, що призвело до дій з боку FIU-IND.

Міністерство фінансів підкреслило, що FIU-IND раніше видав керівництва з питань протидії відмиванню грошей (AML) та боротьби з фінансуванням тероризму (CFT) для постачальників послуг з віртуальних цифрових активів 10 березня 2023 року. Крім того, циркуляр від 17 жовтня 2023 року вимагав, щоб усі VDA постачальники зареєструвалися як звітні організації. Через невиконання вимог Bybit, FIU-IND координував з Міністерством електроніки та інформаційних технологій (MEITY) блокування веб-сайту компанії, фактично зупинивши її операції в Індії.

Після перегляду письмових та усних заяв Bybit, Агарвал визначив, що компанія порушила кілька положень Правил збереження записів згідно із Законом про запобігання відмиванню грошей, 2005 (PML Rules). Міністерство підтвердило:

У наказі від 31 січня 2025 року, реалізуючи повноваження за Розділом 13 PMLA, було однозначно встановлено, що Bybit порушив Розділ 12(1) PMLA …В результаті, загальний штраф у розмірі Rs. 9,27,00,000 був накладений на Bybit.

Міністерство фінансів знову підтвердило свою прихильність до забезпечення суворого дотримання регуляцій проти відмивання грошей у секторі віртуальних активів, наголошуючи, що всі постачальники послуг з цифровими активами повинні відповідати індійським фінансовим законам.