Індія заморожує $271 млн у криптовалюті, оскільки мережа Форекс розплутується через глобальні платіжні петлі

Індія заморожує криптовалюту на суму $271 млн у рамках боротьби з незаконною торгівлею Форекс

Фінансові органи Індії вжили нових заходів проти неправомірної діяльності в рамках транскордонної торгівлі, пов’язаної з цифровими активами та діяльністю на ринку Форекс. Зональне відділення Директорату з виконання (ED) в Мумбаї оголосило 17 жовтня, що воно приєднало криптохолдинги, оцінені приблизно в 2385 крорів рупій ($271 мільйон) відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA), 2002. Цей крок слідує за арештом Павла Прозорова в Іспанії, який був ідентифікований як ключова фігура операцій, пов’язаних з OctaFX, нелегальною онлайн-платформою для торгівлі Форекс, що перебуває під слідством через фінансові порушення.

У заяві агентство зазначило: “ED почало розслідування за PMLA на основі FIR, зареєстрованої поліцейським відділом Шіваджі Нагар, Пуне, Махараштра, проти кількох осіб за обман інвесторів, обіцяючи фальшиві високі прибутки через платформу для торгівлі Форекс OctaFX.” Висновки показали, що OctaFX залучила приблизно 1875 крорів рупій від індійських інвесторів в період з липня 2022 по квітень 2023 року, створивши приблизно 800 крорів рупій прибутку. ED додала:

OctaFX представила себе як онлайн-платформу для торгівлі Форекс, валютами, товарами та крипто, без дозволу РБІ. Початкові інвестори отримали невеликі прибутки, щоб зміцнити довіру, що зазвичай спостерігається в типовій схемі Понці.

Агентство повідомило, що OctaFX перевела за кордон понад 5000 крорів рупій через багатошарові мережі та офшорні структури.

Слідчі зазначили, що платформа використовувала внутрішні UPI та банківські перекази, проведені через підставні структури та несанкціоновані агрегатори платежів, маскуючи гроші як платежі за програмне забезпечення та НДДКР іноземним компаніям. Деякі кошти потім поверталися в Індію як прямі іноземні інвестиції. Влада тепер приєднала активи на суму 2681 крори рупій, включаючи 19 об’єктів нерухомості та розкішну яхту в Іспанії. Обвинувачувальний висновок та додаткове подання було подано до Спеціального суду за PMLA. Спостерігачі ринку зазначають, що хоча ця справа підкреслює слабкий нагляд на нелегальних платформах торгівлі, вона також підкреслює важливість чіткішого регулювання для легальних операцій на Форекс і крипто.

Поширені запитання 🧭

• Яка загальна вартість криптоактивів, прикріплених індійською владою у цій справі?
  Директорат з виконання приєднав криптовалюту на суму приблизно 2385 крорів рупій відповідно до PMLA.
• Хто такий Павло Прозоров і яка його роль в розслідуванні OctaFX?
  Він є нібито організатором платформи OctaFX і був арештований в Іспанії за фінансові злочини, пов’язані з нелегальною торгівлею Форекс і криптовалютою.
• Як інвестори були ошукані OctaFX?
  OctaFX заманювала інвесторів фальшивими обіцянками високих прибутків, маніпулювала торгами та вела операції, що нагадують схему Понці без дозволу РБІ.
• Яке значення має цей удар для майбутнього торгівлі криптовалютою та Форекс в Індії?
  Він підкреслює нагальну потребу в жорсткішому регулюванні, водночас відкриваючи двері для того, щоб відповідні платформи працювали прозоро та легально.