Індія посилює наступ на глобальні мережі криптовалютних злочинів, оскільки влада вилучає критичні докази та арештовує ключових учасників у масштабній справі про шахрайство з цифровими активами.
Індія заарештувала 5 осіб у зв'язку з розгромом криптомережі, пов'язаною з масштабним транскордонним шахрайством.
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
ЦБР розгромило синдикат криптоскамів
Сплеск транскордонних фінансових злочинів, пов’язаних із криптовалютою, спонукав індійську владу до посилення правозастосування, оскільки цифрові активи стають центральними для транснаціональних операцій із шахрайством. Центральний бюро розслідувань (ЦБР) оголосило 4 жовтня, що провело узгоджені загальнонаціональні обшуки, пов’язані зі справою шахрайства з криптовалютою HPZ, в рамках своєї ініціативи Operation Chakra-V. Під час рейдів у Делійському NCR, Хайдарабаді та Бангалорі було вилучено значні цифрові та фінансові докази.
“Ці шахрайства були організовані через створення кількох фіктивних компаній, які використовувались для відкриття підставних банківських рахунків,” пояснило ЦБР, додавши:
Після надходження коштів від жертв, вони проходили через ці рахунки, перетворювались у криптовалюту і згодом переводились за межі Індії через складні фінансові маршрути пошарування та криптоконверсії.
Розслідування виявило, що з 2021 по 2023 рік кібершахраї маскували позикова, робоча та інвестиційна схеми для обману громадян по всій Індії.
Зібрані від жертв кошти проходили через фіктивні сутності, залучені до платформ фінтех та платіжних агрегаторів, перш ніж бути переведеними за кордон через криптоканали.
“Справа, зареєстрована за кримінальною змовою, шахрайством та порушеннями згідно з Законом про інформаційні технології, стосується продуманої кримінальної змови, розробленої закордонними організаторами у змові з індійськими громадянами,” додало ЦБР, зазначивши:
ЦБР заарештувало п’ятьох обвинувачених за їх активну участь у виконанні шахрайства. Їх представляють перед компетентним судом відповідно до закону.
Влада заявила, що розслідування триває з метою відстежити всю фінансову мережу, ідентифікувати додаткових підозрюваних і визначити глобальний масштаб операції. Агентство підтвердило свою прихильність протидії фінансовим злочинам, здійснюваним за допомогою кіберпростору, через вдосконалену цифрову криміналістику, моніторинг, заснований на розвідці, і міжвідомчу співпрацю. Незважаючи на перевірки, прихильники криптовалюти стверджують, що технологія блокчейн може підвищити прозорість і відстежуваність, якщо вона застосовується під ефективним регуляторним наглядом.
