Індія розслідує Binance через криптоперекази з Пакистану

На фоні зростаючих викликів безпеці, Фінансове розвідувальне управління Індії (FIU-IND) посилює своє розслідування щодо Binance та кількох криптовалютних бірж через звинувачення в тому, що цифрові активи направляються через приватні гаманці з Пакистану для незаконної діяльності та терористичних операцій. Посадовці зазначили, що Binance є найчастіше використовуваною платформою для цих транзакцій і відмітили збільшені обсяги поблизу чутливих прикордонних зон. FIU-IND у співпраці з правоохоронними органами збирає дані, щоб відстежити ці потоки коштів і виявити підозрілі облікові записи. Binance, зареєстрована у FIU з серпня 2024 року, співпрацює з слідчими, в той час як Wazirx заперечила будь-яку причетність, посилаючись на припинення операцій з липня 2024 року. Окремо, нещодавно було викрито криптомошенництво, що базується в Ахмедабаді, за допомогою шахраїв з Непалу, в чому Binance також надала допомогу. Оскільки Індія прагне посилити контроль, очікується, що нові заходи дотримання з’являться в рамках Закону про запобігання відмиванню грошей, щоб зупинити зловживання цифровими валютами для злочинів і тероризму. Нещодавній звіт FATF ще більше підсилив глобальні побоювання.