Фінансова агенція Індії посилила масштабну операцію з придушення ймовірної криптовалютної піраміди, націливши на величезну фейкову мережу MLM криптовалюти, яку звинувачують у викачуванні мільярдів рупій у інвесторів з кількох північних штатів.
Індія проводить облави на ймовірну крипто МЛМ-імперію, оскільки розслідування відмивання грошей на суму $275 млн розширюється по всіх штатах.
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Директорат примусового виконання Індії націлився на підозрювану мережу криптовалютної піраміди
Федеральний спостерігач з відмивання грошей в Індії розпочав скоординовані обшуки, пов’язані з підозрюваною операцією криптовалютної піраміди на півночі Індії. Директорат примусового виконання (ED), фінансова кримінальна агенція при Міністерстві фінансів, провів операції обшуку 14 грудня, зосередившись на підозрюваній фейковій мережі MLM криптовалюти, що охоплює кілька штатів.
Директорат примусового виконання провів обшуки у восьми приміщеннях в Хімачал Прадеш та Пенджабі в рамках Закону про запобігання відмиванню грошей, 2002, у рамках розслідування ймовірного шахрайства, яке за оцінками влади спричинило збитки приблизно на 2,300 крор рупій (біля 275 мільйонів доларів), що вразили сотні тисяч інвесторів. Агенція заявила:
Розслідування ED виявило, що підозрювані особи нібито запускали та управляли шахрайськими схемами MLM/піраміди на основі криптовалюти через різні платформи … де довірливих інвесторів заманювали фальшивими обіцянками надзвичайного прибутку.
“Ці схеми насправді були нерегульованими, самостійно створеними платформами, що діяли як пірамідальні схеми, де кошти від нових інвесторів використовувалися для виплат ранішим інвесторам”, зазначила влада.
Розслідування розпочалося з кількох перших інформаційних звітів (FIR), поданих поліцейськими відділеннями в обох штатах проти Субхаша Шарми, якого слідчі визнали організатором, який залишив країну у 2023 році разом з кількома спільниками. Офіційні представники примусового виконання зазначили, що підозрювані нібито управляли шахрайськими платформами багаторівневого маркетингу на основі криптовалюти, включаючи Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext та A-Global, які обіцяли незвичайно високі прибутки, функціонуючи як нерегульовані, самостійно створені системи, що покладалися на нових інвесторів для виплат ранішим учасникам.
Розслідувальні висновки окреслили складну структуру, розроблену для приховування незаконної діяльності та відмивання доходів від злочину. Агентство описало:
Підозрювані особи створили кілька фейкових криптоплатформ, маніпулювали фейковими/фіктивними цінами на токени і періодично закривали та перейменовували платформи, щоб приховати шахрайство.
Згідно з ED, грошові збори проходили через підставні особи, особисті банківські рахунки та певних посередників з нерухомості для приховування потоків коштів, тоді як агентам з комісій нібито платили значні суми за залучення нових учасників. Влада також звернула увагу на використання іноземних подорожей та промоційних заходів для розширення діапазону схеми.
Незважаючи на накази про заморожування, видані у листопаді 2023 року, слідчі повідомили, що 15 ділянок землі у Зіракпурі, Пенджаб, були продані з порушенням цих директив одним із звинувачуваних, пізніше заарештованим у 2025 році. Обшуки призвели до заморожування трьох скриньок, банківських балансів і фіксованих депозитів на загальну суму приблизно 1.2 крор рупій, а також вилучення документів, цифрових пристроїв, баз даних інвесторів та документів, що стосуються нерухомості та бенамі. Агенція заявила, що під час операцій було вилучено різні компрометуючі документи, записи, пов’язані з майном, та цифрові пристрої. Чиновники зазначили, що розслідування триває в умовах фінансової перевірки.
Часті запитання ⏰
- Що спричинило розслідування криптовалютної піраміди ED на півночі Індії?
Кілька поліцейських FIR звинуватили у масштабній фейковій криптовалютній MLM-схемі, яка обманула інвесторів на суму близько 2 300 крор рупій. - Які фейкові криптоплатформи названо у розслідуванні ED?
Слідчі назвали Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext та A-Global частиною ймовірної пірамідальної мережі. - Хто звинувачується в організації криптовалютної MLM-схеми Понці?
Влада ідентифікувала Субхаша Шарму як ймовірного організатора, який залишив Індію у 2023 році. - Які активи були вилучені під час обшуків ED?
ED заморозила скриньки, банківські баланси, фіксовані депозити та вилучила документи, цифрові пристрої та записи, пов’язані з майном.
