Голова Антикорупційного агентства Нігерії попереджає про ризики криптовалюти та закликає до посилення регулювання

Співпраця заради дотримання та захисту інвесторів

Ола Олукоїде, голова Економічної та фінансової комісії по злочинності (EFCC), описав криптовалюту як потужний “двигун глобальних інновацій та створення багатства. Однак, він застерігає, що вона також має потенціал бути “інструментом для відмивання грошей, фінансування тероризму та шахрайства.” Олукоїде підкреслив, що відсутність регулювання розмиває межу між легітимними операторами та шахраями, роблячи всю екосистему вразливою до експлуатації.

“Криптовалюта – це нова нафта. У ній стільки грошей. Але для екосистеми потрібно належне регулювання,” сказав Олукоїде. “Без цього регулювання навіть справжні учасники стикатимуться з проблемами. Нажаль, ми бачимо, як політично впливові особи та навіть так звані легітимні актори використовують криптовалюту для відмивання грошей.”

Керівник EFCC закликав до спільного партнерства з Асоціацією технології блокчейну Нігерії (SIBAN) та іншими учасниками блокчейн-технологій. Він закликав асоціацію приділяти пріоритетну увагу освіті інвесторів і дотриманню законодавства, пропонуючи їм відігравати важливу роль інформаторів, повідомляючи про поганих акторів.

“Ви можете співпрацювати з нами, щоб зупинити відмивання грошей. Ви можете бити на сполох. Ви можете бути інформаторами. Чим більше просвіти та навчання ми надамо, тим сильнішою стає наша економіка,” додав він.

У відповідь лідер SIBAN Обіна Івуну підтвердив готовність асоціації до регулювання, зазначивши, що вона вже розробила кодекс етики, змодельований на основі найкращих світових практик. Івуну підкреслив, що SIBAN давно закликає до регулювання з 2018 року для запобігання відтоку капіталу та захисту економіки.

Лідер SIBAN наголосив, що асоціація прагне співпрацювати з EFCC щодо анти-шахрайських кампаній, повідомлення про шахрайство та освіти інвесторів. Він зазначив, що SIBAN вже зобов’язав виконання вимог з підтвердження особи (KYC) для платформ цифрових активів і вимагає від операторів мати спеціальних офіцерів з дотримання.

Однак, Івуну також застеріг від обмеження інновацій, зазначаючи, що регулювання повинно знайти баланс. Він висловив оптимізм, що сильне партнерство з EFCC допоможе це досягти, забезпечуючи, щоб активна молодь Нігерії могла продовжувати інновації в цій сфері, не піддаючи націю загрозам, таким як відмивання грошей і фінансування тероризму.