Генеральний прокурор штату Нью-Йорк попереджає про шахрайства типу «pig butchering», оскільки втрати від криптошахрайства стрімко зростають

Шахрайства «забій свиней» коштують жертвам від тисяч до мільйонів доларів, заявляє генпрокурорка Нью-Йорка

Зусилля із захисту споживачів і надалі спрямовані на протидію фінансовим шахрайським схемам, що еволюціонують. Генеральна прокурорка Нью-Йорка (NYAG) Летиція Джеймс 17 лютого оприлюднила попередження для споживачів і онлайн-посібник, застерігши мешканців щодо шахрайств «забій свиней» та окресливши кроки для запобігання втратам, пов’язаним з інвестиціями.

«Безсердечні шахраї використовують дедалі більш витончені засоби, щоб полювати на спільноти, які шукають зв’язку та можливостей», — заявила генеральна прокурорка Джеймс. «Ці аферисти йдуть на великі кроки, щоб здобути довіру й переконати людей надіслати їм свої заощадження, інколи руйнуючи фінанси своїх жертв».

У попередженні описано, як зловмисники зазвичай виходять на цілі через соціальні мережі, додатки для знайомств, небажані текстові повідомлення або онлайн-рекламу, перш ніж перевести спілкування на зашифровані платформи на кшталт Wechat або Whatsapp. У рекомендаціях пояснюється:

«Після того як шахраї завоюють довіру своїх жертв, вони знайомлять їх із торговою або інвестиційною можливістю, часто в криптовалютах або іноземних валютах».

Шахраї вибудовують особисті або професійні стосунки протягом тижнів чи місяців, а потім представляють нібито криптовалютні або валютні платформи, підкріплені сфабрикованими скриншотами, зображеннями розкоші або підробленими сайтами, що імітують легітимні фінансові установи.

Шахрайства «забій свиней», хоч і стають дедалі помітнішими, не є новими; вони являють собою еволюцію давніх шахрайств на довірі. ФБР відстежує ці криптоінвестиційні схеми роками, зазначаючи різкий сплеск із 2019 року. У відповідь Бюро запустило Operation Level Up у січні 2024 року — проактивну ініціативу, яка вже ідентифікувала понад 8 100 жертв і, за оцінками, зберегла $511 млн, перехоплюючи транзакції до того, як вони потрапляли до шахрайських «компаундів». Наприкінці 2025 року ФБР ще більше посилило зусилля через Scam Center Strike Force — міжвідомчу оперативну групу, присвячену ліквідації транснаціональних кримінальних мереж, що керують цими операціями. Завдяки відстеженню блокчейну та вилученню доменів ФБР продовжує переходити від реактивного реагування на повідомлення до активного зриву діяльності.

Офіс NYAG описує, як жертвам демонструють фальшиві залишки на рахунку, що відображають значні прибутки, спонукаючи з часом робити дедалі більші внески. Він наголошує: «Після того як жертви внесли значні суми грошей на платформу шахрая — від десятків тисяч до понад мільйона доларів, — вони не зможуть вивести свої кошти або їх попросять наперед сплатити фальшиві комісії за виведення чи податки з обіцянкою, що їхні інвестиційні прибутки буде розблоковано». Офіс NYAG застеріг:

«Зрештою шахраї припинять контакт і залишать гроші своїх жертв собі».

Джеймс закликала жителів Нью-Йорка залишатися обачними, коли до них звертаються з небажаними інвестиційними пропозиціями, що передбачають bitcoin, перекази криптовалюти, банківські перекази (wire payments), готівкових кур’єрів або bitcoin-банкомати. Вона порадила мешканцям самостійно перевіряти будь-кого, хто просить про кошти, консультуватися з кваліфікованими юридичними або фінансовими фахівцями перед тим, як вкладати капітал, і не поспішати з угодами, що обіцяють незвично високі прибутки. Особи, які підозрюють шахрайство, можуть повідомляти про інциденти до Офісу генерального прокурора онлайн, при цьому ідентифікаційна інформація захищається відповідно до чинних законів і політик.

FAQ ⏰

• Що таке шахрайство «забій свиней» із використанням криптовалюти?
  Це довготривале шахрайство, у якому аферисти вибудовують довіру, перш ніж заманити жертв на фальшиві інвестиційні платформи для криптовалют або валютного ринку.
• Як шахраї «забою свиней» виходять на контакт із жертвами?
  Вони часто використовують соціальні мережі, додатки для знайомств, небажані повідомлення та зашифровані платформи на кшталт Wechat або Whatsapp.
• Чому жертви не можуть вивести кошти зі шахрайських інвестиційних платформ?
  Шахраї блокують виведення або вимагають фальшиві комісії та податки після того, як жертви внесуть великі суми грошей.
• Як жителі Нью-Йорка можуть повідомити про криптовалютне інвестиційне шахрайство?
  Про підозрювані схеми можна повідомити онлайн до Офісу генерального прокурора з захистом ідентифікаційної інформації.