Gotbit наказано ліквідувати після того, як Мін'юст вилучив криптовалюту на суму $23 млн

Мін’юст змушує маніпулятора ринку Gotbit зупинити діяльність

13 червня Міністерство юстиції США (Мін’юст) оголосило, що Gotbit Consulting LLC, фінансова компанія, зосереджена на криптовалюті та розташована в Росії та Португалії, була засуджена за участь у тривалій шахрайській схемі з підробки ринкової активності. Засудження, винесене в федеральному суді в Бостоні, вимагає розпуску Gotbit і зупинки всієї діяльності на наступні п’ять років. Компанія також була змушена передати значну кількість цифрових активів. Згідно з Мін’юстом:

Як частина свого кримінального рішення, Gotbit було зобов’язано конфіскувати загалом близько $23 мільйонів у захопленій криптовалюті. Суд також засудив Gotbit до п’ятирічного випробувального терміну, протягом якого Gotbit повинна припинити існування або діяльність.

Засновник і генеральний директор компанії, Олексій Андріунін, 26 років, був засуджений до восьми місяців у в’язниці та одного року підконтрольного звільнення. Раніше він визнав себе винним у шахрайстві з використанням засобів зв’язку та змові в березні. Андріунін був екстрадований до США після арешту в Португалії в жовтні 2024 року.

Мін’юст розкрив, що основний бізнес Gotbit полягав у маніпуляції метриками активності токенів з 2018 по 2024 роки для збільшення видимості ринкового попиту. Маніпуляції були зосереджені навколо методів полірування торгів, які симулюють обсяг торгів шляхом багаторазового купівлі та продажу одних і тих же активів через різні рахунки. В минулому інтерв’ю, Андріунін пояснював, як його код допомагав клієнтам потрапити на платформи з підвищеною видимістю, такі як CoinMarketCap, і отримати доступ до більших бірж.

Федеральні прокурори підкреслили масштаб порушень, вказуючи на роботу Gotbit з такими клієнтами, як Robo Inu та Saitama, керівники яких стикаються з окремими звинуваченнями. Практики компанії включали торгівлю криптовалютами у схемах, призначених для уникнення виявлення, імітуючи легітимну активність. Заява Мін’юсту підкреслила масштаби операції:

Gotbit здійснював полірувальні торги на мільйони доларів від імені клієнтів і отримував десятки мільйонів доларів у вигляді платежів від клієнтів.

Gotbit є третім ринковим творцем цифрових активів, який був оштрафований в рамках ширшого придушення, з попередніми діями, спрямованими на Mytrade та CLS Global. Справідливий випадок з Комісією з цінних паперів і бірж продовжується.