FTX Recovery Trust подала позов у суді Делавера з метою повернення $1,15 мільярда від Genesis Digital Assets та афілійованих компаній, стверджуючи, що інвестиції, фінансовані Alameda, були шахрайськими переказами, які фінансувалися змішаними грошима клієнтів.
FTX Recovery Trust подає в суд на Genesis Digital Assets, вимагаючи повернення $1.15 млрд
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Estate FTX судиться з Genesis Digital Assets
Скарга, подана 22 вересня 2025 року, націлена на організації Genesis Digital Assets (GDA) і співзасновників Рашіта Махат і Марко Крона, стверджуючи, що з серпня 2021 по квітень 2022 року Сем Бенкман-Фрід змусив Alameda купувати акції GDA за завищеними цінами, використовуючи кошти клієнтів FTX.com.
FTX Recovery Trust заявляє, що заходи з обмеження потужності в Казахстані, нові податки на майнерів та не виконані прогнози зробили оцінку GDA «абсурдною та позавласною», проте Alameda продовжувала платити. П’ять переказів є основою справи: $100,000,000.32 5 жовтня 2021 року до GDA; $470,005,660.77 і $80,928,127.02 1 лютого 2022 року до Махата і Крона; і по $250,000,000 28 лютого та 13 квітня 2022 року до GDA.
Більше половини грошей, ймовірно, пішло прямо до засновників у поспішній вторинній угоді з мінімальною перевіркою та зміщеними капітальними таблицями, заявляють юристи FTX. Траст стверджує, що Alameda отримала менші справедливі еквіваленти, оскільки GDA не виконали очікування щодо доходу та EBITDA, затримали аудити та не досягли цілей розробки в США.
До середини 2022 року з’явилася потреба у нових фінансах, і первинне розміщення акцій (IPO), яке рекламувалося інвесторам, так і не відбулося. У поданні стверджується, що американські дочірні компанії мали більшу частину активів, але за частинами цін, які платила Alameda.
Юридично позов вимагає уникнення та повернення відповідно до певних Кодексів про банкрутство. Він стверджує, що перекази мали «ознаки шахрайства», включаючи приховування джерел, швидкість над ретельністю, вигоди інсайдерів для Бенкман-Фріда як 90% власника Alameda та неплатоспроможність на або після переказів.
Наратив посилається на зізнання на суді інсайдерів FTX і стверджує, що рахунки North Dimension та дозволи FTX на код направляли депозити клієнтів в Alameda до «необмеженої кредитної лінії». Використання ліквідних коштів біржі для купівлі неликвідної майнінгової капіталу, за словами трасту, залишило менше готівки для задоволення зняття коштів та вимоги кредиторів, коли біржа розвалилася.
Відповідачі ще не дали відповіді в суді. GDA, з головним офісом у Х’юстоні та операціями в Казахстані, повідомляло, що воно управляє понад 20 центрами майнінгу біткоїнів; майно FTX стверджує, що ті активи базуються в США і контролюються через дочірні компанії в Делавері.
