Криптобарон Чанпен Чжао, відомий як “CZ”, можливо, вийшов з в’язниці, але він ще не позбавився серйозних проблем. Банкрутський майно колишньої гігантської FTX подало позов проти Binance і його колишнього генерального директора CZ, прагнучи повернути майже $1,8 мільярда у нібито шахрайських трансферів.
FTX націлює Binance та CZ за допомогою відшкодування в розмірі $1,8 мільярда
Ця стаття була опублікована понад рік тому. Деяка інформація може бути неактуальною.
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Наступна думка редакційна була написана Алексом Форендом і Майклом Хандельсманом для Kelman.Law.
FTX проти Binance
За даними судового подання з Делаверу, FTX звернула увагу на викуп акцій у 2021 році, коли Binance, CZ та інші продали назад свою 20%-частку в біржі, а також 18,4%-частку в американському філіалі FTX, West Realm Shires.
За словами FTX, викуп відбувся в той час, коли FTX та її сестринський хедж-фонд Alameda—який фінансував викуп сумішшю власного токена біржі (FTT), біржевих токенів Binance (BNB) та стейблкойнів Binance (BUSD)—були неплатоспроможними та не могли дозволити собі цю транзакцію, визнавши продаж “конструктивним шахрайським трансфером”.
Крах завершився в листопаді 2023 року, коли Сем Бенкман Фрід (“SBF”)—колишній генеральний директор FTX і “вундеркінд” криптовалют—був засуджений за кримінальне шахрайство після краху біржі та нецільового використання коштів клієнтів. Того ж місяця CZ визнав себе винним у порушеннях Закону о банківській секретності за невпровадження ефективних запобіжних заходів проти відмивання грошей та порушення санкцій США. Поки CZ відбув лише чотиримісячний термін за свої проступки, SBF наразі відбуває 25-річний тюремний термін за свої злочини.
Останній крок з боку FTX може бути помстою за роль CZ у тому, що деякі визнали фатальним ударом по колись недоторканній біржі. FTX, вартість якої колись сягала $32 мільярди, сумнозвісно збанкрутувала в листопаді 2022 року після зростання запитів на зняття грошей, які вона не змогла задовольнити. Багато хто вважає, що серія твітів від CZ викликала страх на широкому ринку, постановивши сумнів у фінансовому здоров’ї біржі.
Позов звинувачує CZ у твітингу “серії брехливих, оманливих і шахрайських” заяв, які, за словами FTX, спровокували паніку на ринку і прискорили її падіння. У неконтрольованій катастрофі вартість FTT впала з приблизно $25 за токен на початку листопада до менш ніж $2 за тиждень.
На підтримку своїх претензій, FTX цитує твіт CZ від 6 листопада щодо FTT: “Ліквідація нашого FTT – це лише управління ризиками після виходу, вчимося на LUNA. Ми підтримали раніше, але не будемо вдавати любов після розлучення.” На той час, FTT, який належав Binance, оцінювався в понад півмільярда доларів—ліквідація якого безсумнівно вплинула б негативно на ціну токена.
Інший твіт пояснює: “У рамках виходу Binance з акціонерного капіталу FTX минулого року, Binance отримала приблизно еквівалент $2,1 мільярда USD у готівці (BUSD та FTT). Через останні відкриття, ми вирішили ліквідувати всі залишки FTT в наших книгах.”
FTT був двосічним мечем, що чекав, щоб проколоти FTX—він не лише складав значну частину її активів, але також виступав як забезпечення значної частини заборгованостей FTX. Обидві сторони завдали шкоди здатності FTX сплачувати свої борги, чи то клієнтам, які намагалися зняти свої кошти, чи позикодавцям, що активують дефолт.
Поки CZ ще не прокоментував, Binance спростувала всі звинувачення, заявляючи: “[т]вердження безпідставні, і ми будемо енергійно захищатися.”
Як адвокати, що працюють виключно в просторі цифрових активів, ми розуміємо важливість бути в курсі останніх розробок і допомагати клієнтам залишатися у відповідності з вимогами, оскільки майбутнє криптовалюти в Сполучених Штатах продовжує формуватися за допомогою нормативних розробок. Незалежно від того, чи ви інвестор, підприємець чи бізнес, що займається криптовалютами, наша команда тут, щоб надати юридичну консультацію, необхідну для орієнтування в цьому складному ландшафті. Якщо ви вважаєте, що ми можемо бути корисні, заплануйте консультацію тут.
