Найбільші світові криптовалютні біржі стикаються з дедалі більшою правовою загрозою на Філіппінах після звинувачень у незаконному напрямленні на користувачів та порушенні суворих нових правил відповідності у сфері цифрових активів.
Філіппінська SEC попереджає про 10 криптовалютних бірж, що порушують нове регулювання цифрових активів
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Філіппінська SEC звинуватила основні криптобіржі в незаконній діяльності в країні
Філіппінська Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) опублікувала консультативне оголошення 4 серпня, попереджаючи інвесторів про незареєстровані офшорні криптоплатформи, які продовжують обслуговувати філіппінських користувачів. Регулятор попередив, що ряд постачальників послуг цифрових активів діють у країні без належного дозволу. Ці платформи, зазначила Філіппінська SEC, надають послуги з торгівлі криптовалютами, порушуючи нещодавно впроваджені вимоги відповідності. У консультаційному повідомленні наголошується:
Ці правила застосовуються до будь-якої особи чи організації, яка пропонує, рекламує або сприяє доступу до майданчиків для торгівлі криптоактивами або послуг посередництва, таких як купівля, продаж та торгівля деривативами криптоактивів.
У консультаційному повідомленні названо 10 бірж, що нині порушують національні правила цінних паперів: OKX, Bybit, Mexc, Kucoin, Bitget, Phemex, Coinex, Bitmart, Poloniex та Kraken. Всі вони або активно рекламують, або залишаються повністю доступними для користувачів у Філіппінах, незважаючи на відсутність ліцензії, виданої SEC згідно з Меморандумними циркулярами №4 та №5, які набули чинності в липні 2025 року.
Регулятор також зазначив, що інші криптовалютні біржі можуть також порушувати закони, зазначивши: «Цей список не є вичерпним. Інші платформи, що надають подібні послуги філіппінській публіці без реєстрації або затвердження SEC, також вважаються такими, що діють всупереч законам про цінні папери Філіппін.»
Після попереднього блокування Binance за географічною ознакою, Філіппінська SEC розкрила, що декілька інших платформ залишаються доступними та беруть участь у несанкціонованій маркетинговій діяльності, спрямованій на філіппінських мешканців. Регулятор наголосив:
Вони продовжують пропонувати або рекламувати послуги криптоактивів філіппінській публіці без необхідної реєстрації або ліцензії.
Окрім проблем захисту інвесторів, Філіппінська SEC акцентувала увагу на більш широких національних ризиках, викликаних нерегульованою криптодіяльністю. Оскільки ці суб’єкти діють поза рамками Закону про протидію відмиванню коштів (AMLA), вони не підлягають контролю відповідності, такому як ідентифікація клієнтів, ведення обліку чи подання підозрілих транзакцій. SEC попередила, що ця відсутність нагляду може сприяти транскордонному незаконному фінансуванню та підвищити вразливість країни до включення в сірий список. Заходи примусу можуть включати накази про припинення діяльності, кримінальні розгляди та співпрацю з технологічними фірмами для обмеження впливу. У відповідь деякі прихильники криптовалют закликали регуляторів прийняти більш співробітницький підхід до відповідності, щоб сприяти інноваціям і безпечнішій взаємодії в секторі цифрових активів.
