Fiji підтверджує заборону на криптосервіс-провайдерів через ризики фінансових злочинів

Заборона віртуальних активів: рада посилається на ризики безпеки

Національна рада Фіджі з протидії відмиванню грошей (NAML) підтвердила своє рішення заборонити провайдерам послуг віртуальних активів (VASPs) працювати в межах країни. NAML додає, що заборона, яка базується на підході, що ґрунтується на ризиках, відповідає міжнародним стандартам, включаючи стандарти Фінансової групи з боротьби з відмиванням грошей (FATF).

У прес-релізі рада заявляє, що виявила значні ризики, пов’язані з криптовалютами та віртуальними активами, зокрема, щодо відмивання грошей, фінансування тероризму і фінансування розповсюдження. Хоча вона визнає інновації, що стоять за віртуальними активами, вона стверджує, що їх децентралізований і анонімний характер робить їх надзвичайно вразливими до зловживання кримінальними мережами.

Підтвердження заборони NAML відбулося через більше ніж рік після того, як центральний банк країни пригрозив накласти штрафи на жителів, які купують віртуальні активи. Як повідомляв Bitcoin.com News у квітні 2024 року, центральний банк заборонив використання місцевих дебетових і кредитних карт для покупки віртуальних активів.

Тим часом NAML стверджує, що швидкий і анонімний характер транзакцій з криптовалютами робить їх привабливим інструментом для відмивання незаконних коштів і уникнення виявлення. Рада також стверджує, що відсутність централізованого нагляду за віртуальними активами експлуатується екстремістськими групами для фінансування своїх операцій. NAML також підкреслює, що віртуальні активи можуть використовуватися для фінансування придбання зброї масового знищення, що становить загрозу для глобальної та регіональної безпеки.

За словами ради, поточні контрольні та виконувальні можливості Фіджі не є достатніми для забезпечення безпечного та ефективного нагляду за сектором віртуальних активів, незважаючи на те, що деякі юрисдикції обирають регулювання. Рада визнає переваги регулювання, але підкреслює, що без надійної інфраструктури та механізмів виконання це може піддати Фіджі значним вразливостям.

Голова ради та Постійний секретар з питань юстиції Селіна Курулека заявила, що пріоритетом ради є “захист фінансової системи Фіджі та безпека її народу”. Вона додала, що заборона сприяє безпечному і прозорому середовищу, що підтримує легітимні інвестиції та економічне зростання.

Позиція ради не є остаточною і підлягатиме перегляду в міру “еволюції глобальних стандартів і зміцнення регуляторних та технологічних рамок Фіджі”. Доки це не станеться, заборона VASPs вважається “необхідним і обґрунтованим захисним заходом”.

Національна рада з протидії відмиванню грошей є органом, створеним законодавством для координації зусиль Фіджі у боротьбі з відмиванням грошей та іншими фінансовими злочинами. Вона надає поради та рекомендації і очолюється Постійним секретарем з питань юстиції. Її членами є Губернатор резервного банку Фіджі, Директор публічних розслідувань, Комісар поліції, Генеральний директор Фіджійської служби доходів і митниці та Директор Управління фінансової розвідки.