Федерали вилучили $7 млн в криптовалютній афері—МЮ США каже жертвам: Прийдіть за своїми грошима

ФБР відновило $7M—тепер Мін’юст закликає жертв претендувати на свою частку відновлених коштів

21 березня Міністерство юстиції США (Мін’юст) оголосило, що було відновлено $7 мільйонів прибутків від шахрайської схеми інвестування в криптовалюту і очищено шляхом цивільної конфіскації активів. В оголошенні йдеться:

Сполучені Штати відновили і очистили право власності на $7 мільйонів прибутків від шахрайства шляхом цивільної конфіскації активів. Сполучені Штати тепер почнуть процес запрошення жертв, від яких ці кошти були викрадені, подавати петиції для повернення їм цих коштів.

Оголошення з’явилося після затвердження суддею окружного суду США Россі Д. Альстоном-молодшим угоди між США та іноземним банком, де були розташовані кошти.

У скарзі Мін’юст описав, як шахраї покладалися на соціальне інженерування, щоб завоювати довіру жертв перед тим, як представити шахрайські можливості інвестування в криптовалюту. «Ці вебсайти були створені для того, щоб імітувати легітимні платформи інвестування в криптовалюту, але переводили кошти жертв до злочинців через понад 75 банківських рахунків на імена підставних компаній», — повідомили власті. Жертв змушували вірити, що їхні інвестиції зростають в ціні, але насправді зиску не було.

Мін’юст зазначив:

Сайти неправдиво представляли жертвам, що їхні інвестиції приносять значний зиск. Однак, коли жертви намагалися зробити зняття коштів, злочинці змушували їх надсилати ще більше грошей, використовуючи такі тактики, як претензії, що жертви винні податки на їхні нібито прибутки.

Після відмивання коштів через складні серії внутрішніх та міжнародних транзакцій, злочинці врешті-решт перевели гроші за кордон. У червні 2023 року Секретна служба США вилучила кошти з іноземного банківського рахунку, що спонукало Мін’юст подати цивільний позов про конфіскацію. Після претензії іноземного банку було досягнуто угоду, в результаті чого $7 мільйонів були конфісковані на користь Сполучених Штатів.