Федеральний суд просуває відновлення криптовалют, оскільки конфіскація відкриває шлях для відшкодування жертвам.

Наказ про конфіскацію завершив відновлення Біткоїна і Tether з шахрайської схеми на платі літніх людей

Федеральний судовий діловий процес сприяв зусиллям щодо відновлення коштів, втрачених у шахрайській схемі. 18 грудня Офіс прокурора США для Центрального округу Луїзіани оголосив про конфіскацію криптовалюти, пов’язаної з шахрайством на платі літніх людей, що дозволяє повернути активи жертвам.

Оголошення зазначає, що суддя окружного суду США Браян А. Джексон підписав остаточний наказ про цивільну конфіскацію 15 грудня, охоплюючи криптовалюту, пов’язану з шахрайством з використанням електронних засобів зв’язку та відмиванням грошей. Офіс прокурора докладно описав:

Остаточний наказ про конфіскацію був підписаний у справі про цивільну конфіскацію, яка формально конфіскувала 1.96356404 BTC і 60,139.5734 USDT як цифрову валюту, що використовувалася у злочинах шахрайства з використанням електронних засобів зв’язку та відмивання грошей.

“Цей біткоїн та USDT, також відомі як tether, були вилучені з гаманця, що належить громадянину Індії, який зберігався на біржі цифрової валюти, розташованій у Сейшелах, Африка. Сумарна вартість конфіскованого біткоїна та tether перевищує $200,000,” додає оголошення.

Влада вказала, що активи тепер підлягають реституційним процедурам Міністерства юстиції США (DOJ) для багатьох жертв. Слідчі встановили, що щонайменше чотири літні особи були змушені діяти через шахрайство з криптовалютою, що спиралося на імівіціювання, терміновість і вигадані погрози, щоб змусити приймати швидкі фінансові рішення.

Читати далі: DOJ вимагає $5M у Біткоїнах, пов’язаних з обміном SIM-карт і схемою відмивання грошей у казино

Детальніша інформація описує, як усі чотири жертви, кожна з яких старша за 70 років, слідували інструкціям щодо вилучення великих сум готівки з особистих банківських рахунків, депонування грошей у банкомати для біткоїнів і передачі коштів на гаманці, контрольовані зловмисниками. Двоє жертв проживали в Луїзіані, а інші — в Техасі та Міннесоті. В одному інциденті жертві було неправдиво сказано, що її банківський рахунок зламано і пов’язано з кримінальним матеріалом, після чого їй загрожували арештом, якщо вона не депонує $31,000 у банкомат для біткоїнів. Інша жертва отримала шахрайське попередження на своєму ноутбуці і була спрямована на переведення $30,000 через дві транзакції у банкоматі рівного обсягу.

Кіберфундаційна група з боротьби з шахрайством Прикордонної служби США координувала роботу з декількома парафіяльними та федеральними офісами шерифа в чотирьох штатах, щоб відстежити цифрові транзакції та ідентифікувати потоки гаманців. Прокурори підкреслили, що шахрайства з криптовалютами часто експлуатують страх і розгубленість, зокрема серед літніх людей, у той час як федеральні та місцеві агентства продовжують зміцнювати навчальні програми, інструменти розслідування та міжвідомчу координацію через Ініціативу справедливості для літніх Міністерства юстиції.

Часті запитання ⏰

• Скільки криптовалюти було конфісковано у справі про шахрайство в Луїзіані?
  Федеральна влада конфіскувала 1.96356404 BTC і 60,139.5734 USDT на суму понад $200,000.
• Хто були основними жертвами шахрайства з криптовалютами?
  Щонайменше чотири жертви старше 70 років стали мішенню в Луїзіані, Техасі та Міннесоті.
• Як шахраї отримали кошти жертв?
  Жертвам було наказано зняти готівку та покласти її в банкомати для біткоїнів, пов’язаних з шахрайськими гаманцями.
• Що далі відбуватиметься з конфіскованими біткоїном та USDT?
  Міністерство юстиції тепер може почати реституційні процедури для постраждалих жертв.