Федеральні прокурори виграли справу проти засновника майнінгової компанії у справі про багатомільйонне крипто-шахрайство.

Федеральне журі визнає засновника гірничої компанії винним у багатомільйонному криптошахрайстві

Офіс прокурора США по Північному округу Техасу оголосив 19 листопада, що федеральне журі визнало засновника Geosyn Mining LLC Калеба Ворда винним у справі про шахрайство з криптовалютами, яке включає багатомільйонні втрати та масштабні обмани клієнтів з усієї країни.

Прокурор США Раян Рейбоулд заявив:

Цей обвинувачений націлився на мешканців Північного Техасу, які просто хотіли інвестувати в нову криптовалютну технологію.

Вердикт був винесений після шестиденного судового процесу перед окружним суддею США Марком Т. Піттманом, де прокурори виклали, як Ворд стверджував, що він забезпечив тарифи на електроенергію у 4,5 цента за кіловат-годину і мав намір придбати та розмістити майнінгові машини для клієнтів.

Свідки вказали, що багато покупців ніколи не отримали обладнання, в той час як інші згодом зрозуміли, що їхні пристрої не було активовано. Докази показали, що Ворд і його спільники поширювали фотографії і серійні номери, прив’язані до сторонніх пристроїв, щоб створити оманливу картину впровадження.

Читати більше: Сенатори закликають Мін’юст і казначейство провести розслідування щодо криптоплатформи WLFI, пов’язаної з Трампом

“Цей обвинувальний вирок демонструє відданість ФБР виявленню та розслідуванню шахраїв, які використовують інвестиційні фонди для власного збагачення,” заявив спеціальний агент ФБР у Далласі Р. Джозеф Ротрок. Фінансовий аналіз показав, що клієнти перерахували понад $4,5 мільйона до Geosyn з кінця 2021 року до початку 2023 року, причому кошти були спрямовані на особисті потреби Ворда або використовувалися для повернення попереднім інвесторам за схемою, що нагадує схему Понці.

Ворд може отримати до 20 років у федеральній в’язниці за кожне звинувачення. Прихильники інфраструктури для цифрових активів наголошують, що сильні контролі за дотриманням вимог, прозорі аудити та децентралізована валідація можуть допомогти законним операціям з майнінгу біткойнів протистояти репутаційним втратам, що викликані шахрайством, і підтримувати довгострокову стабільність цього сектора.

ЧАП ⏰

• Що стало причиною обвинувального вердикту федерального журі щодо засновника Geosyn?
  Журі встановило, що він здійснював багатомільйонну схему шахрайства з криптовалютним майнінгом, яка включала неправдиві заяви про обладнання та розміщення.
• Скільки грошей клієнти відправили до Geosyn?
  З кінця 2021 року до початку 2023 року компанія отримала понад $4,5 мільйона.
• Які оманливі тактики нібито використовувалися щодо клієнтів з майнінгу?
  Прокурори показали, що покупці не отримали машини або мали неактивні пристрої, підкріплені сторонніми фотографіями та серійними номерами.
• Як сектор майнінгу біткойнів може відновитися після репутаційних втрат?
  Прихильники вказують на сильне дотримання вимог, прозорі аудити та децентралізовану валідацію як на важливі захисні заходи.