ФБР заарештувало жителя Вірджинії, пов’язаного з крадіжкою криптогаманця Служби маршалів США на $46 млн

Урядового підрядника США, якого звинувачують у крадіжці $46 млн у криптовалюті зі Служби маршалів США, заарештували на острові Сен-Мартен

Директор ФБР Каш Патель заявив 5 березня, що Федеральне бюро розслідувань затримало Дагіту після звинувачень у тому, що він вивів приблизно $46 млн у цифрових активах із гаманців, контрольованих урядом і під наглядом Служби маршалів США.

Справу привернуло до уваги громадськості в січні після того, як блокчейн-розслідувач ZachXBT опублікував ончейн-аналіз, який пов’язував Дагіту з адресами гаманців, що нібито отримали кошти, які походили з урядових рахунків конфіскації. Спочатку розслідувач оцінив крадіжку приблизно у $40 млн, а згодом переглянув загальну суму ближче до $46 млн.

Слідчі простежили частину активності до інциденту 2024 року, пов’язаного з виведенням приблизно $24,9 млн із контрольованих урядом США криптогаманців, зокрема активів, раніше конфіскованих у справі про злам Bitfinex. Ончейн-записи, переглянуті ZachXBT, показали рух коштів через численні гаманці та платформи перед їх розпорошенням.

Повідомляється, що Дагіта є сином Діна Дагіти, генерального директора Command Services & Support (CMDSS) — підрядника з Вірджинії, який у жовтні 2024 року отримав угоду на $4 млн для допомоги зі зберіганням і реалізацією певних конфіскованих цифрових активів. Після появи інформації про ймовірну крадіжку контракт викликав запитання у спостерігачів, хоча публічно не було представлено доказів, які безпосередньо пов’язували б компанію або її керівництво з імовірною діяльністю.

Розслідування посилилося після того, як Дагіта нібито опублікував відео в групі Telegram, яке розкривало адресу гаманця з приблизно $23 млн у криптовалюті. Ончейн-трасування пов’язало цю адресу з коштами, які, як вважають, походять із контрольованих урядом гаманців. Аналітики також пов’язали ще одну адресу, на якій зберігалося близько 12 540 ether, з тим самим кластером транзакцій.

«Минулої ночі Джон Дагіта — урядовий підрядник США, який, за твердженнями, викрав понад $46 млн у криптовалюті зі Служби маршалів США, — був заарештований на острові Сен-Мартен провідним елітним тактичним підрозділом Французької жандармерії під час спільної операції з ФБР», — написав Патель у X.

Аналітик Onchain стверджує, що $90 млн у криптовалюті було виведено з вилучених гаманців США

Фігура, відома як “Джон”, знаходиться в центрі мережі крадіжок, що простягалися від приватних гаманців до адрес конфіскацій уряду США. read more.

Читати

Аналітик Onchain стверджує, що $90 млн у криптовалюті було виведено з вилучених гаманців США

Фігура, відома як “Джон”, знаходиться в центрі мережі крадіжок, що простягалися від приватних гаманців до адрес конфіскацій уряду США. read more.

Читати

Аналітик Onchain стверджує, що $90 млн у криптовалюті було виведено з вилучених гаманців США

Читати

Фігура, відома як “Джон”, знаходиться в центрі мережі крадіжок, що простягалися від приватних гаманців до адрес конфіскацій уряду США. read more.

Органи влади почали вивчати справу невдовзі після публічних розкриттів у січні. Служба маршалів США тоді підтвердила, що триває розслідування, але відмовилася від подальших коментарів, посилаючись на поточну перевірку.

Ця справа привернула увагу до того, як федеральні агенції захищають конфісковані цифрові активи та як підрядники взаємодіють із цими системами. Спостерігачі галузі кажуть, що інцидент може призвести до посилення нагляду та перегляду процедур безпеки, оскільки агентства США й надалі керують мільярдами доларів у конфіскованій криптовалюті.

FAQ 🧭

• Кого заарештували у справі про крадіжку криптовалюти у Служби маршалів США?
  Каш Патель повідомив, що Джона Дагіту заарештували федеральні органи влади у зв’язку з імовірною крадіжкою приблизно $46 млн у криптовалюті.
• Гаманці якої державної агенції були задіяні?
  Гаманцями керувала Служба маршалів США, яка відповідає за криптовалюту, конфісковану під час федеральних розслідувань.
• Як виявили ймовірну крадіжку?
  Блокчейн-розслідувач ZachXBT пов’язав підозрілу активність гаманців із Дагітою через ончейн-аналіз і публічні дописи в соціальних мережах.
• Чому ця справа є значущою для нагляду за криптовалютою у США?
  Інцидент викликав занепокоєння щодо контролів безпеки та доступу підрядників, пов’язаних із федеральним зберіганням конфіскованих цифрових активів.