ФБР розкриває криптовалютну аферу на $290M — Викрито Trade Coin Club

Глобальний шахрай з криптовалют чекає на правосуддя в США—Всі деталі схеми з біткоїнами на $290M

Громадянина Бразилії було екстрадовано з Швейцарії до Сполучених Штатів, щоб він відповідав за обвинувачення у зв’язку з криптовалютним шахрайством на 290 мільйонів доларів, про що оголосила Прокуратура США по Західному округу Вашингтона 21 лютого. Довер Т. Брага, 48 років, з’явився у федеральному суді США в Сіетлі, де заявив про свою невинність у 13 обвинуваченнях, включаючи шахрайство з використанням електронних засобів зв’язку та змову.

Обвинувачі стверджують, що Брага розгорнув інвестиційну аферу з біткоїнами під виглядом Trade Coin Club (TCC), яка обіцяла високі прибутки через складний торговий алгоритм, але насправді була схемою Понці. Велике журі висунуло йому обвинувачення у жовтні 2022 року, і його арешт у Швейцарії привів до його екстрадиції. Його суд призначено на 28 квітня 2025 року під головуванням судді Тани Лін. У заяві повідомляється:

Брага подорожував світом, просуваючи TCC: в Таїланді у березні 2017 року, в Нігерії та Макао у травні 2017 року. TCC просувалася в соціальних мережах та у відео. На різних заходах Брага стверджував, що TCC мала до 126,000 учасників у 231 різних країнах.

Згідно з судовими документами, Брага та його спільники представляли TCC як платформу для торгівлі криптовалютою, вводячи інвесторів в оману, змушуючи їх вважати, що вони можуть отримати прибуток від коливань вартості біткоїна. Інвесторам також пропонували залучати інших до схеми. Незважаючи на заяви про високотехнологічну торгову систему, на платформі не було реальної торгівельної діяльності, а ранні інвестори отримували платежі за рахунок депозитів пізніших учасників.

За повідомленнями, Брага привласнив щонайменше 50 мільйонів доларів у біткоїнах з 2016 по 2019 рік. На початку 2018 року інвестори зіткнулися зі складнощами у доступі до своїх коштів, і TCC зрештою припинила свою діяльність у США. Влада стверджує, що Брага значно недооцінив свої доходи для податкової служби США, отримуючи десятки мільйонів доларів у біткоїнах.

Федеральні слідчі, включаючи ФБР та Кримінальне управління податкової служби США, роками розкривали цю схему. Виконуючий обов’язки прокурора США Тіл Люті Міллер прокоментував:

Брага, як стверджується, керував схемою шахрайства, яка має коріння більш ніж столітньої давності, але він оновив свою схему “Понці” новим трендом – біткоїном.

Спеціальний агент W. Майк Геррінгтон з відділення ФБР у Сіетлі додав, що Брага “відвів мільйони доларів для особистого використання.” Брага загрожує до 20 років ув’язнення, якщо його буде визнано винним. Управління міжнародних справ Міністерства юстиції США зіграло роль у забезпеченні його екстрадиції.