ФБР повертає $8 млн, втрачених у криптовалютній шахрайській схемі, яка знищила банк у Канзасі

ФБР вилучила мільйони в межах відновлення після криптовалютного шахрайства після краху банку в Канзасі

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) поділилося подробицями 26 березня про те, як воно успішно повернуло понад $8 мільйонів, що були викрадені у місцевих інвесторів в банку Канзасу, який зазнав краху після криптовалютної афери. Кошти були відновлені після занепаду Heartland Tri-State Bank в Елкгарті, Канзас, де CEO, Шан Хейнс, переказав понад $47 мільйонів банківських коштів шахраям, які видавали себе за брокерів криптоінвестицій. ФБР зазначило:

Крах банку коштував їм понад $8,2 мільйона — цифра, що становила покоління накопиченого багатства для фермерів, вчителів та інших у і навколо сільського містечка з приблизно 2,000 людей.

Постраждалими були не гравці з Волл-стріт, а акціонери маленького містечка, багато з яких вклали весь свій капітал у цю установу.

ФБР в Канзас-Сіті розпочало розслідування після того, як державні регулятори виявили шахрайство і закрили банк. Хейнс пізніше визнав себе винним і був засуджений до 24 років ув’язнення — це найдовший федеральний вирок за економічний злочин у штаті. Слідчі працювали в межах агентств, в тому числі з Федеральною корпорацією страхування депозитів (FDIC), Федеральним резервним банком і Федеральним агентством житлового фінансування, щоб відстежити шлях вкрадених коштів.

За даними Бюро:

Складний загін з розслідування фінансових злочинів і Загін боротьби з кіберзлочинами швидко відстежили потік вкрадених коштів до офшорного цифрового гаманця, або крипторахунку, що містив понад $8 мільйонів. ФБР вилучила ці кошти.

Афера, ідентифікована як вид криптовалютного шахрайства, відомий як “pig butchering”, включала переконання Хейнса робити все більші інвестиції у фальшиву платформу. “Клієнти банку отримали свої гроші назад, оскільки депозити були застраховані федеральним урядом,” додало ФБР, розрізняючи їх від акціонерів, які початково не отримали нічого.