FBI викриває схему з Bitcoin за мережею підроблених товарів

Алан Джозеф, мешканець Ланкастера, штат Массачусетс, був засуджений 22 листопада за ведення неліцензованого бізнесу з конвертації готівки в біткоїн для сприяння злочинній діяльності, повідомило Міністерство юстиції США (DOJ) у вівторок. З серпня 2020 по лютий 2021 року Джозеф здійснював транзакції, включаючи обмін $25,000 готівки на біткоїн для підставного агента, який заявляв про причетність до торгівлі підробленими товарами. Власти розкрили, що дії Джозефа сприяли незаконній діяльності, дозволяючи злочинцям приховувати свої фінансові потоки через криптовалюту. Він не зареєстрував свій бізнес з передачі грошей, як того вимагає федеральний закон, підкреслюючи зловживання біткоїном для приховування незаконних прибутків. Федеральні агентства, включаючи ФБР та IRS, наголосили, що ця справа є попередженням для тих, хто використовує криптовалюту для сприяння злочинам. Джозефу загрожує до 20 років за відмивання грошей і додатково п’ять років за ведення неліцензованого бізнесу, із винесенням вироку, запланованим на лютий 2025 року.