FBI розкриває криптовалютне шахрайство на $8.3 млн: відмивник засуджений до ув'язнення та виплати $2.3 млн

Чоловік з Меріленд-Хайтс, Річард Чарльз Аппельбаум III, був засуджений до трьох років у в’язниці та зобов’язаний повернути $2.3 мільйона за свою роль у відмиванні мільйонів через криптовалюту. 40-річний Аппельбаум змовився з іншими, щоб перевести кошти від шахрайських схем через Business Email Compromise (BEC) і романтичне шахрайство у криптовалюту через Coins2trade. Набраний “E.S.”, за інформацією, великим криптовалютним діячем, він отримав навчання, як відкривати шахрайські бізнес- та особисті рахунки, приховуючи їхній зв’язок із криптовалютою. Більше 36 жертв були обдурені, і Аппельбаум відмив $3.5 мільйона, переміщаючи кошти між рахунками, щоб приховати їхнє джерело. ФБР керувало розслідуванням, виявивши 34 банківські перекази на загальну суму $8.3 мільйона, пов’язані з шахрайством.