FBI поспішно повертає $8.2 млн. вилученої криптовалюти в руки жертв

ФБР вилучило $8,2 мільйона в криптовалюті — тепер вони вживають заходів, щоб відшкодувати жертвам

Федеральні органи влади працюють над поверненням понад $8,2 мільйона вилученої криптовалюти жертвам інвестиційної шахрайської схеми, яка була спрямована на людей у кількох штатах. Прокуратура Сполучених Штатів для Північного округу штату Огайо подала цивільну скаргу, вимагаючи конфіскації 8 207 578 tether (USDT), які були повернуті в результаті розслідування шахрайських схем ФБР. Міністерство юстиції США (DOJ) пояснило в оголошенні від 28 лютого, що, згідно з судовими документами:

ФБР виявило 33 жертви схеми інвестиційного шахрайства по всій країні … Загалом жертви втратили приблизно $4,9 мільйона.

“Було знайдено ще п’ять рахунків, які також постраждали, і ФБР намагається ідентифікувати відповідних власників. Жертви, пов’язані з додатковими рахунками, втратили приблизно $1,071,086,” додали в DOJ.

Слідчі визначили, що шахраї спочатку завоювали довіру жертв за допомогою оманливих текстових повідомлень, перш ніж переконати їх інвестувати в фіктивні платформи криптовалюти. Одна з жертв, жінка з Лейк Каунті, Огайо, втратила всі свої заощадження у розмірі $663,352 після того, як була введена в оману шахраєм, який видавав себе за її друга. Її підштовхнули відкрити рахунок в криптовалюті на Crypto.com і переконали перевести кошти на те, що вона вважала за легітимну інвестиційну платформу. Коли вона спробувала вивести свої гроші, вона зіткнулася зі сфабрикованими вимогами щодо податків і загрозами щодо її родини.

Після усвідомлення шахрайства вона звернулася до Інтернет-центру скарг на злочини ФБР, що спонукало до розслідування Відділом ФБР у Клівленді. Блокчейн-аналіз відстежив частину викрадених коштів до трьох криптовалютних адрес, що дозволило федеральним органам влади вилучити токени USDT у листопаді 2024 року. Кошти були переведені до гаманця під контролем правоохоронних органів за допомогою Tether Limited.

Через скаргу на конфіскацію, подану 27 лютого, уряд США прагне отримати законодавчу владу для перерозподілу вилученої криптовалюти жертвам. DOJ зазначило:

Якщо ця дія з конфіскацією буде успішною, Сполучені Штати домагатимуться повернення викрадених коштів жертвам.

Скарга стверджує, що додаткові кошти, розміщені на шахрайських рахунках, були доходами від фінансових злочинів і також повинні бути конфісковані. Хоча вимоги в скарзі ще мають бути доведені в суді, Міністерство юстиції підкреслило, що кінцева мета дії — повернути вкрадені активи тим, кого було ошукано.