Elliptic розкриває $60 мільярдів в незаконних транзакціях Garantex, допомагаючи США у знешкодженні

Секретна служба США за підтримки Elliptic розгромила санкціоновану російську криптобіржу Garantex

Дані від Elliptic показали, що Garantex виконала транзакцій на суму понад $60 мільярдів з моменту введення санкцій США та ЄС у квітні 2022 року, імовірно за відмивання коштів, пов’язаних з програмами-вимагателями, темними ринками та північнокорейськими кібератаками. Незважаючи на зусилля приховати свою інфраструктуру гаманця, у звіті Elliptic йдеться, що загальна сума транзакцій Garantex перевищила $96 мільярдів, включаючи операції російських еліт для уникнення санкцій після вторгнення в Україну.

Блокчейн фірма спостереження пояснила, що криптобіржа використовувала передові методи маскування для уникнення виявлення, такі як швидке генерування нових адрес гаманців і використання специфічних засобів конфіденційності. Elliptic розробила власну аналітику для ідентифікації гаманців, які контролює Garantex, виявивши транзакції переважно у стейблкоїні USDT, що випускається на блокчейні Tron.

Elliptic стверджує, що ця методологія дозволила у реальному часі скринінг санкцій для клієнтів та слідчих. Garantex імовірно відмивав криптовалюти від високопрофільних злочинів, включаючи $30 мільйонів від хакерської групи Північної Кореї Lazarus Group, пов’язаного з інцидентом Horizon Bridge, а також кошти, пов’язані з групами програм-вимагателів Conti, Lockbit і Black Basta. Elliptic також зазначає, що Garantex сприяла укладенню угод на десятки мільйонів в темних ринках.

Міністерство юстиції США (DOJ) посилається на інформацію від Elliptic в своєму обвинуваченні, в якому підкреслюється роль Garantex у допомозі російським олігархам і незаконним суб’єктам. Розгром відбувається слідом за нещодавніми інцидентами, такими як крадіжка $1,4 мільярда з Bybit, що підкреслює роль розбійницьких бірж у фінансуванні світових злочинів.

Elliptic підкреслила технологічну гонку озброєнь між поганими акторами та фірмами, що забезпечують дотримання правил, відзначаючи, що інші санкціоновані суб’єкти тепер імітують тактику Garantex. Інструменти Elliptic, як стверджує компанія, залишаються інтегрованими в програми дотримання правил криптобізнесу для позначення незаконних транзакцій. Новина Elliptic виходить на тлі того, що Tether заморозила мільйони USDT, що знаходяться на Garantex, біржа припинила операції, а уряд США вилучив її вебсайт.