Дві несподівані події у криптовалютних судових процесах у Нью-Йорку: SEC відмовляється від справи проти Bitclout і Deso, суддя відхиляє позови проти EminiFX за законом RICO

SEC закриває цивільну справу про шахрайство проти засновника Bitclout-Deso

У першому акті Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) відмовилася від цивільного позову про шахрайство проти засновника Deso Надера Аль-Наджі, подавши 12 березня до Окружного суду США Південного округу Нью-Йорка спільну заяву про відмову від позову з правом повторного розгляду.

Переклад для неюристів: справа завершена, закрита і юридично похована настільки глибоко, що SEC не може знову висунути ті самі звинувачення.

У позові, спочатку поданому в липні 2024 року, Аль-Наджі звинувачували в організації того, що регулятори описали як багатомільйонну схему з криптоактивами, пов’язану з Bitclout — блокчейн-проектом у сфері соціальних медіа, який пізніше перейменували на Deso. SEC стверджувала, що він зібрав понад 257 мільйонів доларів через продаж токена BTCLT, при цьому запевняючи інвесторів, що кошти підуть на розвиток, а не на його особистий спосіб життя.

Регулюючі органи стверджували, що понад 7 мільйонів доларів пішли на такі витрати, як оренда особняка в Беверлі-Гіллз та перекази родичам. Аль-Наджі давно відкидав ці звинувачення, стверджуючи, що проект працював законно і що блокчейн-мережа залишається децентралізованою.

У останньому позові SEC зазначено, що агентство переглянуло доказову базу та конкретні факти справи, перш ніж прийняти рішення про відкликання позову. Кожна сторона погодилася покрити власні судові витрати, а Аль-Наджі та кілька пов'язаних відповідачів — включаючи членів сім'ї та юридичних осіб, пов'язаних із проектом — відмовилися від потенційних вимог про відшкодування витрат до уряду.

Для тих, хто стежить за розвитком подій, це вже другий значний юридичний відступ у цій справі. Паралельне кримінальне провадження щодо шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку, порушене федеральними прокурорами, було закрито без права поновлення у лютому 2025 року магістратським суддею в Нью-Йорку.

Аль-Наджі, колишній інженер Google, який колись діяв під псевдонімом «Diamondhands», запустив Deso у 2021 році після закриття свого попереднього стабількоінового стартапу Basis. Проєкт привернув увагу впливових інвесторів, серед яких Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Coinbase Ventures та Winklevoss Capital.

За даними The New York Times (NYT), майже 60% спадкових справ у сфері криптовалют — близько десятків — було закрито, призупинено або скорочено з моменту вступу на посаду президента США Трампа у 2024 році.

Суддя відхилив звинувачення у рекетирстві у справі EminiFX

Тим часом, у сусідній залі суду, в іншій справі, пов'язаній з менш привабливою стороною криптовалют, суддя виніс тверде юридичне «не так швидко» інвесторам, які намагалися розширити відповідальність у скандалі з пірамідою EminiFX.

12 березня окружний суддя США Ронні Абрамс відхилив звинувачення у рекетирстві в запропонованому колективному позові, що випливає з горезвісної торгової схеми EminiFX, якою керував Едді Александре, колишній пастор і диякон Церкви адвентистів сьомого дня.

Александр вже відбуває дев'ятирічний термін ув'язнення у федеральній в'язниці після того, як у 2023 році визнав себе винним у шахрайстві з товарами за організацію операції, яка зібрала приблизно 248 мільйонів доларів від десятків тисяч інвесторів у період з вересня 2021 року по травень 2022 року.

Прокурори заявили, що Александре обіцяв інвесторам таємничу систему роботизованої торгівлі, здатну приносити щонайменше 5% щотижневого прибутку — такий тип реклами, що підозріло нагадує ігровий автомат у Вегасі з божественним втручанням.
Натомість, за словами влади, значна частина грошей була втрачена або розтрачена, включаючи мільйони, що потрапили на особисті рахунки Александре та фінансували такі покупки, як BMW вартістю 155 000 доларів.

У новому цивільному позові вимагалося відшкодування збитків у розмірі приблизно 750 мільйонів доларів і робилася спроба залучити до справи церковні організації та лідерів на підставі федерального Закону про боротьбу з рекетом та корумпованими організаціями (RICO), аргументуючи це тим, що їхні авторитетні позиції сприяли просуванню цієї схеми серед парафіян.

Суддя Абрамс постановив, що ці позови за законом RICO не можуть бути розглянуті, оскільки вони ґрунтуються на ймовірному шахрайстві з цінними паперами — явищі, яке Конгрес чітко виключив із цивільних позовів за законом RICO через Закон про реформу судочинства щодо приватних цінних паперів.

Без підстави на RICO суд не мав загальнонаціональної юрисдикції над відповідачами, що змусило закрити справу в її нинішньому вигляді. Позивачі тепер мають 30 днів, щоб спробувати подати переглянуту скаргу, якщо зможуть сформулювати обґрунтовану правову теорію.

У сукупності ці два рішення дають уявлення про судові спори у сфері криптовалют у 2026 році: еволюція справ про примусове виконання, зіткнення судових стратегій із законодавчими обмеженнями та судді, які час від часу нагадують усім, що гучні звинувачення все одно мають витримати перевірку дрібним шрифтом федерального законодавства.

FAQ 🔎

• Чому SEC закрила справу проти засновника Bitclout-Deso?
  Агентство заявило, що переглянуло докази та вирішило відхилити цивільні позови про шахрайство з правом повторного розгляду, остаточно закривши справу.
• Чи означає відмова SEC, що Надер Аль-Наджі був виправданий?
  Відмова припиняє цивільний позов і унеможливлює повторне подання тих самих позовів, але не є судовим рішенням щодо звинувачень.
• Що сталося у справі EminiFX проти лідерів церкви?
  Федеральний суддя відхилив позови про рекетирство, оскільки звинувачення, пов'язані з цінними паперами, не можуть бути використані для обґрунтування цивільних позовів за законом RICO.
• Чи повністю завершилася цивільна справа EminiFX?
  Ще ні — позивачі мають 30 днів, щоб спробувати подати змінену скаргу, якщо вони зможуть представити юридично обґрунтовану теорію для своїх позовів.