Дослідники з понад 10 африканських країн пройшли навчання в Кенії з цифрової експертизи активів

Озброєння детективів передовими судово-експертними навичками

<а href="https://www.dci.go.ke/">Директорат кримінальних розслідувань (DCI) Кенії нещодавно завершив значну регіональну тренінгову ініціативу, спрямовану на зміцнення спроможності Африки в боротьбі зі злочинністю, пов’язаною з криптовалютою. У тижневій програмі взяли участь слідчі з понад 10 африканських країн, включаючи Нігерію, Південну Африку та Уганду.

На церемонії закриття директор бюро розслідувань DCI Абдалла Комеша підкреслив, що співпраця та “безцінне навчання” забезпечать детективів передовими судово-експертними навичками і практичними стратегіями для протидії транскордонним незаконним трансакціям.

За даними місцевого звіт, основна мета навчального модуля — допомогти правоохоронним органам підвищити їхню здатність відслідковувати незаконні операції з більшою ефективністю і проводити передові цифрові експертизи активів. Він зосереджений на поглибленні спеціалізованих знань у відслідковуванні торгових операцій з блокчейном, розслідуваннях злочинів, пов’язаних з цифровими гаманцями та обмінниками. Також розглядається, як слідчі можуть покращити транскордонне співробітництво проти витончених стратегій шахраїв.

Читати далі: Експерти попереджають: Високий рівень прийняття криптовалюти в Африці привертає кіберзлочинців

Командант Національної академії кримінальних розслідувань (NCIA) Соспетер Муний похвалив відданість учасників, закликаючи їх “застосовувати нові знання та навички, щоб покращити ефективність і якість їхньої слідчої роботи”.

Фінансування Європейського Союзу – ключова роль у зміцненні потенціалу

Ініціатива зі зміцнення потенціалу повністю фінансується та підтримується Європейським Союзом (ЄС), вона відбувається у критичний момент для правоохоронних органів. Необхідність спеціалізованого навчання підкреслюється недавнім включенням Кенії до сірих списків ЄС та FATF як юрисдикції з високим ризиком відмивання грошей унаслідок значного зростання злочинів, пов’язаних з криптовалютою.

До недавніх резонансних справ, які підсилюють цю нагальність, належать викриття шахрайства на суму 847 мільйонів доларів, націленого на кенійців і нігерійців, крадіжка 4 мільйонів доларів через криптовалютні канали в липні 2025 року та численні арешти за фінансування тероризму за допомогою криптовалют.

Розма Курару з Національної судово-експертної лабораторії, виступаючи від імені керівництва DCI, нагадала, чому для правоохоронних органів імперативно “інновувати з такою ж швидкістю”, як “злочинці переходять до цифрових просторів, які пропонують анонімність”. DCI сподівається, що навчання значно поліпшить колективну здатність регіону боротися зі все більш складними злочинами у сфері цифрової валюти, які чинять шахраї, мережі відмивання грошей та міжнародні злочинні організації.

Часті запитання 💡

• Яка була мета тренінгу DCI у Кенії? Він призначений для зміцнення здатності Африки розслідувати злочини, пов’язані з криптовалютою.
• Які країни приєдналися до програми? Учасники з Нігерії, Південної Африки, Уганди та інших африканських країн.
• Хто фінансував ініціативу? Європейський Союз повністю фінансував регіональну ініціативу зі зміцнення потенціалу.
• Чому це навчання нагальне для Кенії? Кенію нещодавно включили до списку серого списку ЄС та FATF через зростання злочинів, пов’язаних з криптовалютою.