Фальшиві торгові боти, маніпульовані ціни на токени та 23 мільйони доларів у вилученій криптовалюті підкреслюють масштабні заходи Міністерства юстиції США щодо боротьби з шахрайством та обманними практиками на цифровому ринку.
DOJ вимагає конфіскації $23 мільйонів у криптовалюті після винного визнання Gotbit
Ця стаття була опублікована понад рік тому. Деяка інформація може бути неактуальною.
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Міністерство юстиції США націлилося на компанію Gotbit у розслідуванні маніпуляцій на крипторинку на 23 мільйони доларів
27 березня Міністерство юстиції США повідомило, що домагається цивільної конфіскації приблизно 23 мільйонів доларів у цифрових активах після визнання провини з боку Gotbit Consulting LLC та її засновника, Олексія Андріуніна. Цей крок Міністерства юстиції є продовженням кримінальних процесів, де федеральний суд у Бостоні прийняв зізнання Gotbit у маніпуляціях з торговою активністю від імені криптовалютних клієнтів. Компанія, що діє як маркетмейкер у сфері цифрових активів, нібито брала участь у схемах з фабрикації обсягів торгів, вводячи інвесторів в оману щодо ліквідності та попиту.
В рамках врегулювання з федеральним урядом Gotbit погодилася здати криптовалютні активи, пов’язані з цими діями. У своїй заяві Міністерство юстиції зазначило:
Уряд вилучив USDT (tether) та USDC (circle) з неконтрольованих криптовалютних гаманців, контрольованих Gotbit Consulting LLC. Tether і circle є стейблкоінами, що означає, що їхня вартість прив’язана до долара США.
Уряд заявляє, що ці активи є прибутком від шахрайства через телекомунікації і змови з метою вчинення шахрайства через телекомунікації, а також власністю, залученою в незаконні транзакції. Ці звинувачення наразі є частиною цивільної конфіскаційної скарги і не були розглянуті по суті.
Андріунін, 26-річний громадянин Росії та Португалії, був заарештований за кордоном у жовтні 2024 року і екстрадований до США у лютому 2025 року. Прокурори заявили, що в період з 2018 по 2024 роки Gotbit вела схему уоч-трейдингу, використовуючи спеціалізоване програмне забезпечення та численні акаунти для імітації торгової активності та маніпуляції цінами на токени. Токени, такі як Robo Inu та Saitama, які були клієнтами Gotbit, зараз перебувають під окремим розслідуванням. В рамках угоди про визнання провини, Gotbit погодилася зупинити всі операції та конфіскувати 23 мільйони доларів. Міністерство юстиції повідомило: “Відповідно до угоди про визнання провини з Андріуніним, уряд рекомендуватиме термін до двох років ув’язнення.”
