DOJ вилучає криптовалюту на суму $7.74 млн, пов'язану з північнокорейським технологічним угрупованням

Міністерство юстиції США націлено на мережу відмивання криптовалюти Північної Кореї через вилучення активів

Міністерство юстиції США оголосило 5 червня про подачу цивільної скарги на конфіскацію, спрямованої на повернення понад $7.74 мільйона в криптовалюті, яка нібито була спрямована до Північної Кореї через складну глобальну схему.

Прокурори стверджують, що кошти були зароблені північнокорейськими ІТ-працівниками, які таємно працевлаштувалися на компанії, багато з яких базувалися у США, шляхом викривлення їх ідентичності та місцезнаходження. Ці працівники, які діяли з таких країн, як Китай та Росія, використовували фальшиві документи для отримання дистанційної роботи та отримували винагороди переважно в цифрових активах, таких як USDC і USDT. Міністерство юстиції заявило:

У той час як північнокорейці намагалися відмити ці незаконно здобуті кошти, уряд США зміг заморозити та вилучити понад $7.74 мільйона, пов’язаних із схемою.

ІТ-оператори нібито використовували різноманітні тактики для маскування джерела та місця призначення криптоактивів. Це включало вигадані онлайн-персони, фрагментовані транзакції, міжланцюгові перекази, обміни токенами, покупки NFT та онлайн-аккаунти у США для додавання шару легітимності. Зрештою, прокурори стверджують, кошти були спрямовані назад до Північної Кореї, в тому числі через канали, що включають Сім Хьон Соп, чиновника Банку Зовнішньої Торгівлі, і Кім Санг Ман, генерального директора організації Chinyong, яка пов’язана з Міністерством оборони Північної Кореї.

“Ця дія конфіскації ще раз підкреслює експлуатацію урядом Північної Кореї екосистеми криптовалют для фінансування своїх незаконних пріоритетів,” заявив Меттью Р. Галеотті, голова Кримінального відділу Мін’юсту. Сью Дж. Бей, глава відділу національної безпеки, зазначила:

Протягом багатьох років Північна Корея використовує глобальний дистанційний ІТ-контрактинг та екосистеми криптовалют для уникнення санкцій США та фінансування своїх програм озброєння.

Вона продовжила: “Сьогоднішня багатомільйонна дія конфіскації відображає стратегічний фокус Департаменту на руйнування цих незаконних схем доходів. Ми будемо продовжувати використовувати всі доступні юридичні інструменти, щоб перекрити фінансові джерела, що підтримують КНДР та її дестабілізаційний порядок денний.”