DOJ посилює боротьбу з відмиванням криптовалюти на суму $73 млн

Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило у вівторок, що Дарен Лі, громадянин Китаю та Сент-Кітс і Невіс, визнав свою провину у змові з метою відмивання грошей, зізнаючись у відмиванні понад $73 мільйонів від схем інвестування в криптовалюту. Лі, 41 рік, діяв через мережу фіктивних компаній, міжнародних банківських рахунків та криптовалюти, зокрема tether (USDT), щоб приховати кошти, обдурені у жертв. Його було заарештовано в квітні в аеропорту Атланти. Лі загрожує потенційний тюремний строк до 20 років, а винесення вироку заплановано на 3 березня 2025 року. Прокурор США Мартін Естрада попередив інвесторів бути обережними з швидкоприбутковими схемами. Розслідування залучило кілька агентств, включаючи Секретну службу, Департамент національної безпеки та міжнародних партнерів.