DEA завершила цю конфіскацію криптовалюти та інші дії, пов’язані з наркотиками, в рамках операції “Відвоювання Америки”, що призвело до конфіскації тисяч фунтів фентанілу, кокаїну та метамфетамінів. Картель Сіналоа було визнано іноземною терористичною організацією урядом США.
DEA вилучила криптовалюту на суму $10 мільйонів, пов'язану з картелем Сіналоа.
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
DEA конфіскувала криптовалюту на суму $10 мільйонів у картелю Сіналоа
Коли злочинці пристосовуються та еволюціонують, щоб інтегрувати нові фінансові інструменти, такі як криптовалюта, у свою незаконну діяльність, федеральні агентства також адаптуються для боротьби з цими новими методами. Управління з боротьби з наркотиками (DEA), головне федеральне агентство, що займається боротьбою з наркотиками в США, нещодавно оголосило, що вдарило по картелю Сіналоа з конфіскацією криптовалюти на суму $10 мільйонів, отриманих з їхньої наркотрафікінгової діяльності.
Виконуючий обов’язки адміністратора DEA Роберт Мерфі підкреслив значущість цих дій у рамках операції “Відвоювання Америки”, яка вже конфіскувала мільйони пігулок фентанілу та тисячі фунтів фентанілового порошку, кокаїну та метамфетамінів.
Відповідаючи безпосередньо на дію, пов’язану з картелем Сіналоа, Мерфі заявив, що конфіскація була завершена в Майамі у співпраці з агентами ФБР, які використовували нові технології відстеження фінансів для виявлення цих криптовалютних активів.
Мерфі наголосив:
Ми б’ємо по картелям там, де це завдає найбільшої шкоди: по їхніх фінансах. Ця операція показує, що ми можемо відстежувати їхні фінансові маршрути, навіть коли вони намагаються сховати їх у криптовалюті.
Картель Сіналоа – одна з мексиканських злочинних груп, визнаних іноземною терористичною організацією урядом США через великі операції, які група планує та здійснює, наповнюючи країну наркотиками.
Генеральний прокурор Пем Бонді підкреслила значущість цих дій з конфіскації, визнавши, що федеральні агентства виконують свою роботу в війні проти наркотиків. “Наші агенти DEA проводять історичну роботу, щоб захистити наші громади від смертельних наркотиків, таких як фентаніл, і знищити картелі, які їх продають,” вона завершила.
Група з Венесуели Tren De Aragua, яка також була санкціонована Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) за використання криптовалюти для відмивання грошей, нещодавно зазнала операції, під час якої чилійський уряд розгромив схему відмивання понад $13 мільйонів.
Читати далі: Чилі придавлює схему відмивання грошей у криптовалюті Tren de Aragua
