DCG, Баррі Сілберт зіткнулися з новими позовами на $3,3 мільярди від кредиторів Genesis

Звинувачення у неправомірному управлінні та шахрайстві

Комітет з нагляду за судовими розглядами Genesis (LOC) подав два позови проти Digital Currency Group Inc. (DCG), вимагаючи повернення в натуральній формі, включаючи понад 1 мільйон монет вартістю приблизно 2,1 мільярда доларів, заборгованих Genesis Global Capital станом на 9 лютого 2025 року.

Перший позов, поданий 13 травня 2025 року в Канцелярський суд штату Делавер, також називає генерального директора DCG Баррі Сілберта, колишнього генерального директора Genesis Майкла Моро, радника DCG Ducera Partners LLC та генерального директора Ducera Майкла Крамера як відповідачів.

Другий позов, поданий 19 травня у суді з питань банкрутства США за південним округом Нью-Йорка, вимагає повернення 1,2 мільярда доларів, які нібито були передані DCG, Сілберту та афілійованим інсайдерам. У позові стверджується, що ці перекази, здійснені в рік, що передував банкрутству Genesis, були здійснені, коли Genesis була неплатоспроможною. Також звинувачується DCG у використанні Genesis, витягуючи понад 34 мільйони доларів за відсутньої “угоди про розподіл податків”.

У заяві, виданій 19 травня, LOC заявив, що Сілберт, DCG та інші керівники ігнорували розумний контроль за кредитуванням, сприяючи ризиковій діяльності, яка приносила користь DCG та його дочірній компанії, Grayscale. Комітет, що представляє інтереси усіх кредиторів Genesis, стверджував, що ці дії призвели до неплатоспроможності Genesis до 31 грудня 2021 року.

“Скарга в Делавері показує, як кредитний бізнес Genesis приносив прибуток для найважливішої компанії DCG, Grayscale, отримуючи вигоду від катастрофічної нездатності Genesis впровадити найпростішого контролю за кредитуванням. Стверджується, що DCG та Genesis діяли як єдине підприємство в межах криптовалютного конгломерату Сілберта, створене для отримання прибутків для DCG, Сілберта та інсайдерів, використовуючи криптовалюту, надану головним чином кредиторами Genesis,” заявив LOC.

Попередні судові проблеми

Як вже повідомлялося у Bitcoin.com News, DCG, Genesis Global та Gemini стали об’єктами судового позову від генерального прокурора Нью-Йорка Летиції Джеймс, яка звинуватила компанії в шахрайстві 230 000 інвесторів на суму понад 1,1 мільярда доларів.

Однак у своєму позові LOC стверджує, що під керуванням Сілберта Genesis фальшиво представляв себе як добре керований суб’єкт, тоді як насправді мав величезну діру у своєму балансі. Скарга стверджує, що Сілберт та його асоційовані тихенько виводили активи з Genesis, одночасно проводячи оманливу маркетингову кампанію для заспокоєння інвесторів стосовно фінансового стану компанії.

Окрім звинувачень у спотворенні фінансового стану Genesis, LOC також стверджує, що торгівля GBTC приносила вигоду DCG та Сілберту через Grayscale, завдаючи шкоди Genesis та його кредиторам.